Когда Никола Груевский, бывший премьер-министр Северной Македонии, предложил парламенту создать беспошлинную финансовую зону, насторожились все – и критики, и сторонники правительства.
Как стало известно из документов утечки, идея создать финансовую зону на окраине столицы Северной Македонии Скопье пришла из Лондона. Планировалось, что зона будет недоступной для местных и международных регулирующих органов.
В 2014 году череда скандалов, связанных с коррупционными делами, вызвала народный гнев. Это привело к массовым демонстрациям в следующем году. План премьер-министра по созданию автономной финансовой зоны напоминал официальное разрешение совершать еще больше финансовых преступлений.
Отсутствие информации о проекте вызывало еще больше вопросов. Активисты группы Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) передали OCCRP ценную находку – электронные письма. Благодаря этому мы знаем, кто стоял за планом Груевского.
Преступная схема была разработана лондонской компанией Formations House. В апреле того года основателя фирмы Надима Хана обвинили в содействии отмыванию денег. Несмотря на это, он планировал создать офшорные финансовые зоны в разных странах, в частности на Балканах и в Африке.
ОБИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ НЕВЗГОД
В апреле 2014 года власти Великобритании предъявили основателю Formations House Надиму Хану обвинения в возможном участии в афере на сумму 100 миллионов евро. Его обвинили в отмывании денег через компании, связанные с Formations House, в том числе через Accounts Centre. Но в сентябре 2015 года в возрасте 54 лет Хан умер, не дождавшись суда.
Шарлотта Павар, нынешняя владелица Formations House, написала журналистам, что заявила об утечке информации в полицию и расценивает это как кражу. Она также сказала, что компанию пытались шантажировать. Несмотря на просьбы репортеров, она не представила подтверждений своих слов.
Среди утекших документов встречаются рекламные презентации так называемых торговых зон. Вот что говорилось в одной из них: «Предоставляется полная анонимность, недоступность для американских или внутренних ведомств».
В числе преимуществ, которые предоставляла бы торговая зона, был корпоративный реестр. Это позволило бы создавать компании без контроля со стороны регулирующих органов Северной Македонии и других стран. Как следует из документов и показаний бывших и действующих чиновников, торговая зона и реестр стали бы мини-государством внутри государства. Ими должны были руководить владельцы Formations House.
Эта информация не была доступна общественности. Однако даже те крупицы, которые люди знали, вызывали тревогу.
«Я думал, что это шутка», – сказал действующий премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, который занял пост в 2017 году. За год до этого уличные протесты стали причиной проведения досрочных выборов.
Пока планы по созданию торговой зоны развивались, оппозиционные партии вовсю критиковали правительство Николы Груевского. Его имя фигурировало в череде скандалов – отмывании денег и спонсировании сделок, на основании которых государственные деньги переводили в анонимные офшорные компании.
«В сложившейся ситуации казалось наглостью с его стороны просто сказать: “А давайте создадим офшорную зону прямо тут, что скажете?” Я был в шоке», – сказал Заев в интервью.
Чтобы реализовать проект, необходимо было внести поправки в конституцию – офшорной зоной должен был руководить автономный орган. Именно это насторожило Венецианскую комиссию – консультативный орган Совета Европы.
«Если все законы (кроме уголовных) принимает и выполняет управляющий орган, а не органы законодательной и исполнительной власти, которые признаны конституцией, то зона становится «государством внутри государства» и не относится к имеющейся конституционной структуре», – заявила комиссия в юридическом заключении в 2014 году.
Члены комиссии предупреждали, что зона станет «пристанищем для грязных денег». В декабре 2016 года Налогово-таможенная служба Великобритании предупредила Formations House, что агентство может понести уголовное наказание, если не обеспечит надлежащих мер по оценке клиентов. Компания не соблюдала британские законы о борьбе с отмыванием денег.
Seeking Investors
В центре плана по созданию торговой зоны была инициатива правительства Груевского. Он хотел, чтобы Северную Македонию представляли как магнит для иностранных инвестиций. В 2011 году чиновники разъехались по всему миру, чтобы встретиться с потенциальными инвесторами.
Одним из представителей был Оливер Сэм. Он был ответственным за дела Великобритании в госучреждении в Северной Македонии, которое занималось привлечением иностранных инвестиций. Сэм рассказал представителям OCCRP и местного партнера Центра Investigative Reporting Lab Macedonia, что он встречался с Павар в Лондоне. В то время компанией Formations House руководил Хан, ее отец. В 2014 году главу семьи обвинили в содействии отмыванию денег.
По словам Сэма, Павар предложила несколько проектов, но Груевский заинтересовался только финансовой зоной. Премьер-министр отправил на встречу с Павар двух чиновников. Одним из них был министр финансов Зоран Ставрески. Над проектом продолжали работу в Северной Македонии. Павар не раз приезжала туда со своим 23-летним братом Дариусом Ханом. Они встречались с крупными чиновниками – Груевским, Ставрески и министром информации Иво Ивановским. Родственники активно делились информацией о поездке в Facebook.
25 февраля 2015 года Хан выложил фото из аэропорта Лутон в Лондоне. Он написал, что направляется на встречу с высокопоставленными лицами Северной Македонии.
13 мая 2015 года Павар выложила селфи, демонстрируя свой наряд – блузка в цветочек, белая юбка и красные туфли. «Готова к встрече с ПМ! Летняя классика», – написала она. В комментариях Шарлотта сообщила друзьям, что встречалась с премьер-министром другой страны – не Англии. И добавила, что «он был крайне дружелюбен!». Через пару дней она выложила фото церкви в Северной Македонии.
Павар написала журналистам, что Formations House «пригласили обсудить, что может предпринять правительство, чтобы выпускники университетов не стремились покинуть страну. А также то, как они могут поспособствовать экономическому росту местного бизнеса».
«Мы никак не связаны с представителями нынешнего или прошлого правительства Северной Македонии», – добавила она.
Однако на личном сайте Павар (Global Pawar) указано, что она консультирует правительство по вопросам «стратегии внедрения технологии успешного управления бэк-офисом» и «диверсификации целей экспортной промышленности».
Несоответствия в конституции
Для того чтобы создать торговую зону, надо было внести поправки в Конституцию Северной Македонии. По данным Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы), это было необходимо из-за «практически полного исключения этой зоны из государственной правовой системы».
В это же время правительство представило другую – отвлекающую – поправку. Было предложено ограничить конституционное понимание брака союзом мужчины и женщины. Таким образом, однополые браки считались бы незаконными.
Как вспоминает Лиляна Поповска, член парламента от Зеленой партии, эта поправка появилась из ниоткуда.
«Они надеялись, что за этим последует волна возмущения, – говорит политик. – Но у них не получилось отвлечь внимание».
«Все взоры были прикованы к безумному плану по созданию офшора в балканской стране, в которой и так проблем хватает. Мы находимся на пути у каждой криминальной группировки Балкан. Тут слабая институциональная власть и крайне коррумпированное правительство».
Однако правительство продолжало проталкивать этот проект. Ставрески, который тогда был министром финансов, участвовал в теледебатах в конце 2014 года. В выступлении он настаивал на том, что у них не было цели создать «офшорную зону». Политик обещал, что «будут использованы все известные нормы проверки клиентов, чтобы предотвратить получение денег из неустановленных источников».
Ставрески не ответил ни на одну из просьб о комментарии.
Саша Гружевский, государственный советник по вопросам прямых иностранных инвестиций, участвовал в разработке проекта. Это входило в его должностные обязанности. Гружевский сообщил OCCRP, что зону хотели назвать Trade Park Macedonia.
Это совпадает с названиями, которые в Formations House планировали дать аналогичным зонам в других странах. Это название также созвучно Trade Park Corporation – гонконгской компании, которую основала Павар. Фирму использовали для реализации глобальных проектов.
В предполагаемый комплекс офшорных компаний и зон беспошлинной торговли, которые хотели зарегистрировать через реестр, входили частный туристический пляж в Сан-Томе и Принсипи и конопляная плантация в Камеруне.
Но самый большой успех пришел в 2013 году, когда бывший президент Гамбии Яйя Джамме дал разрешение на создание офшорной зоны и корпоративного реестра.
Правительство Гамбии так и не приняло закон, разрешающий обустройство зоны. Однако Formations House использовало разрешение на создание реестра, чтобы штамповать подставные компании и несуществующие банки. Среди их клиентов были иранская нефтяная компания, которая находилась под санкциями США и Евросоюза, бывший глава шведской преступной группировки и несколько осужденных мошенников.
В то же время в Северной Македонии даже некоторые из сторонников премьер-министра начали относиться к проекту с подозрением. Гружевский как член Кабмина участвовал в разработке торговой зоны. Даже у него вызывал беспокойство тот факт, что зона должна была работать по своим законам и в условиях секретности. «Мы просили, чтобы компании проходили регистрацию через предпринимательский реестр Македонии в соответствии с нашим законом, – говорит Гружевский. – Я говорил об этом премьер-министру, но он продолжал настаивать на разработке проекта [реестра, которым будет руководить Formations House]».
И ДРУГИЕ БАЛКАНСКИЕ ПЛАНЫ
FУ Formations House также были планы на Мостар, город в Боснии и Герцеговине. Как стало известно из утекших документов, агентство хотело организовать там офшорную финансовую зону. О существовании этой зоны ранее не сообщалось.
Конечная остановка
Среди утекших документов были письма Павар и Гружевского, которыми они обменивались летом 2015 года. Они обсуждали, что нужно было сделать, чтобы управляющей компании Павар дали возглавить проект. В переписке проект называли Technology Innovation Zone (Зона технологических инноваций). Из писем известно, что Павар и Гружевский работали над договором о намерениях. Чтобы проект сдвинулся с места, они должны были отправить договор властям Северной Македонии.
В одном из писем Гружевский посоветовал Павар отправить ту версию договора, в которой ее компания не была указана в качестве руководителя. На тот момент еще не огласили результаты отбора.
Вот что он сказал: «Мы нарушим закон, если отправим кому-нибудь из правительства договор, в котором будет указано название будущей управляющей компании, до того, как будет соблюдена официальная процедура».
Павар согласилась с его замечанием, и в ответ он написал: «Дальше мы сами».
Вскоре после этого политические события в Северной Македонии отодвинули проект на второй план.
Из утекших записей известно, что Никола Груевский, который тогда занимал должность премьер-министра, и другие политики обсуждали коррупционные сделки. Они хотели установить жесткий контроль над журналистами и судьями и вмешаться в выборы. Когда это раскрылось, начались массовые протесты. Главная оппозиционная партия во главе с Зораном Заевым, нынешним премьер-министром, бойкотировала парламент.
Европейский союз обязан был вмешаться: он контролировал выборы в 2016 году. Груевского признали виновным в воздействии на сотрудников правительства с целью незаконной покупки дорогого автомобиля. Груевский понимал, что ему грозит два года тюрьмы, и сбежал в Венгрию, где ему предоставили убежище. Он не ответил на просьбы о комментарии.
Саша Груевский, бывший член Кабмина, сейчас выступает в роли правительственного советника. Он разрабатывает новую «зону технологических инноваций» и обещает, что она не будет иметь ничего общего с проектом Formations House. Он подчеркивает, что новая свободная экономическая зона для иностранных инвесторов будет подчиняться законам Северной Македонии.
«Я давно об этом думал. Дело закрутилось при предыдущем премьер-министре, а г-н Заев поддержал проект. Мы будем работать над этим», – сказал Груевский.