Несколько высокопоставленных российских чиновников являются владельцами тайных офшоров в Панаме и на Британских Виргинских островах. Это доказывают документы, полученные от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний.
Согласно российскому законодательству, с мая 2013 года, когда вступили в силу поправки в закон об иностранных финансовых инструментах, этим чиновникам запрещается принимать участие в бизнес-операциях за границей. Кроме того, они также потенциально нарушают закон РФ о деофшоризации, вступивший в силу 1 апреля 2015 года. В соответствии с этим законом российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала. Более того, депутатам Государственной думы РФ категорически запрещается участие в какой бы то ни было «предпринимательской деятельности».
Анализ репортеров «Новой газеты» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) демонстрирует, что эти ограничения не возымели практически никакого эффекта на российских любителей офшоров.
Виктор Звагельский
Александр Бабаков
Алексей Патрушев
Александр Махонов
Алексей Улюкаев
