Банковские документы, изученные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), указывают на то, что старый друг президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин получал деньги от офшорной компании примерно в то же время, когда она использовалась для гигантского хищения денег из российской казны. Та финансовая афера приобрела печальную известность как «дело Магнитского».
Напомним: «дело Магнитского» касается кражи из бюджета России суммы, равной 230 миллионам долларов. Речь идет об одной из крупнейших налоговых махинаций за время президентства Путина. Преступную схему в 2007 году выявил российский юрист Сергей Магнитский, который работал на фонд Hermitage Capital Management — тогда крупнейшего зарубежного инвестора в России.
Однако в итоге Магнитский был арестован по приказу тех самых полицейских начальников, которых он обвинил в сокрытии этого мошенничества. Его отправили в тюремную камеру, где он умер от жестокого обращения и отсутствия медицинской помощи. Несмотря на смерть Магнитского, российские власти продолжили уголовное дело против него.
Сделка с акциями «Роснефти»
Имеющийся у OCCRP коммерческий контракт, датированный маем 2008 года, говорит о том, что панамская компания International Media Overseas SA (IMO), единоличным владельцем которой на тот момент был Сергей Ролдугин, продала 70 тысяч акций российской нефтяной корпорации «Роснефть» за чуть более чем 800 тысяч долларов. Покупателем выступила компания Delco Networks SA (Delco), зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО).
Деньги на оплату акций были взяты со счета Delco в литовском банке UKIO Bankas и переведены на счет компании Ролдугина IMO в отделении «Российского коммерческого банка» (RCB) в Цюрихе.
Контракт находился среди файлов в «панамских документах» — огромном массиве информации из внутренней базы данных юридической фирмы Mossack Fonseca из Панамы. Эта фирма предлагает офшорные услуги в «налоговых гаванях» мира для клиентов, желающих не афишировать свое имя или стремящихся скрыть активы.
Эти сведения оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, журналисты которой предоставили их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), OCCRP и еще более ста партнерским СМИ из 76 стран.
Delco и связанные с ней другие компании, вероятнее всего, были частью масштабной офшорной схемы по отмыванию денег, управлявшейся фиктивными директорами. Элементами схемы, созданной преступными кругами, выступали фирмы и банковские счета в России, Молдове, Великобритании, Латвии и в «налоговых гаванях», а пользовались ею российские чиновники и многочисленные криминальные группировки с целью подкупа, легализации доходов и ухода от налогов.
Активные исполнители
После того как с помощью мошенничества деньги были выведены из госбюджета России, они в начале 2008 года растворились на счетах множества подставных компаний. Две из них — зарегистрированные в Молдове Elenast-Com SRL, официальным адресом которой был блочный дом советской постройки, и Bunicon-Impex SRL с адресом в заброшенном доме в Кишиневе.
В феврале 2008 года часть похищенных денег Elenast и Bunicon перевели зарегистрированной на БВО компании Vanterey Union Inc., которая, в свою очередь, перечислила их британской Roberta Transit LLP. Последняя переправила эти средства, а также средства от других связанных с ними компаний (в совокупности два миллиона долларов) в адрес Delco. Переводы следовали один за другим, и все оказались на счетах Delco в течение месяца.
Помимо Vanterey Union Inc. деньги на счета Roberta Transit LLP направляли еще три компании, фигурирующие в «деле Магнитского»: Protectron Company Inc., Wagnest Ltd. и Zarina Group Inc. И, как и Vanterey Union Inc., Zarina Group Inc. в феврале 2008 года также была адресатом переводов от двух упомянутых липовых фирм из Молдовы.
Через два месяца Delco приобрела у Ролдугина акции «Роснефти», а спустя еще месяц, в мае, перечислила компании виолончелиста 800 тысяч долларов.
Roberta Transit LLP, ликвидированная в 2009 году, изначально была учреждена как малопрозрачное товарищество с ограниченной ответственностью между двумя компаниями, зарегистрированными на БВО, — Milltown Corporate Services и Ireland & Overseas Acquisitions Ltd. Эти две офшорные структуры были замешаны в мошеннических сделках с оружием, в фармацевтике и других коммерческих сферах.
Уже известные нам молдавские фирмы Elenast и Bunicon участвовали в других финансовых трансфертах в афере, которую разоблачил Сергей Магнитский. Деньги, что прошли через их счета, в конечном итоге были вложены в покупку элитных квартир в самом центре Нью-Йорка, неподалеку от Уолл-стрит. Сегодня на апартаменты наложен арест по распоряжению властей США.
Помимо прочего Elenast и Bunicon имели счета в молдавском Banca de Economii a Moldovei. Деятельность этого финансового учреждения была прекращена в 2015 году после того, как выяснилась его роль в крупнейшем в истории современной Молдовы мошенничестве — пропаже миллиарда долларов из трех местных банков.
Vanterey Union Inc., Roberta Transit LLP и Delco использовали счета в литовском UKIO Bankas, который надзорные органы этой страны закрыли в начале 2013 года из-за его плачевного финансового положения. Основной акционер банка Владимир Романов бежал из Литвы, где его подозревают в масштабных хищениях. В 2014 году ему было предоставлено убежище в России.
Сергей Ролдугин заявил российским СМИ, что огромные суммы были пожертвованиями бизнесменов России, которые он тратил на покупку дорогих музыкальных инструментов. При этом российские официальные лица, по сути, фактически признают, что государство пользовалось услугами этой криминальной схемы, куда, возможно, входили и офшоры Ролдугина.
Ранее в этом месяце на российском ТВ в эфире телепрограммы «Вести недели» в рамках интервью с виолончелистом ее авторы озвучили утверждение, прозвучавшее, как утверждалось, из уст правительственных чиновников. Утверждение заключалось в том, что сеть офшорных структур могла быть задействована в 2008 году, чтобы сорвать планы ЦРУ по покупке крупной российской компании кабельного вещания.
Позднее в своем обзоре программы газета Moscow Times написала: «Российские спецслужбы попросили компании и банки страны перевести 1,5 миллиарда долларов в офшоры, чтобы пресечь угрозу со стороны США и не дать иностранцам завладеть ценным активом. И хотя прямо об этом не говорится, авторы программы дали понять, что при этом были задействованы компании Ролдугина».
OCCRP не смог независимо подтвердить эти утверждения. Сергей Ролдугин для комментариев доступен не был.
Бывший работодатель Магнитского, глава Hermitage Capital Уильям Браудер, в беседе с OCCRP предложил более простое объяснение: «Мы всегда недоумевали, с какой стати Путин готов рушить отношения с Западом, чтобы защитить преступников, причастных к «делу Магнитского». Появившиеся новые данные очень многое проясняют».