Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал...
Все новости
«Важные истории» опубликовали зарубежные активы российских пропагандистов
«Важные истории», партнер OCCRP, подготовили обзор зарубежной недвижимости российских пропагандистов и поддерживающих войну...
США: Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов
В проекте бюджета на 2024 год, который представил президент Джо Байден, почти полмиллиарда долларов выделено на борьбу с...
Грузинская правящая партия пообещала отозвать законопроект об иноагентах после массовых протестов
В Грузии после двух дней массовых протестов правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что отзовет спорный законопроект об...
В США суд отправил в тюрьму семейную пару, работавшую на банду «Ривьера Майя»
В четверг представители суда в Калифорнии подтвердили OCCRP, что участник группировки «Ривьера Майя», которая организовала...
Правозащитники просят МУС расследовать преступления турецкого режима против человечности
Европейские правозащитники призывают Международный уголовный суд в Гааге (МУС) расследовать предполагаемые преступления...
The Intercept опубликовал резюме Пригожина, созданное его юристами в рамках борьбы с санкциями. Там нет ни слова о ЧВК Вагнера, но упоминается написанная им сказка
Журналисты The Intercept обнаружили пятистраничное резюме создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина во время исследования...
Проект «Секреты Credit Suisse» побудил Швейцарию пересмотреть закон о банковской тайне
Парламент Швейцарии решил провести проверку в связи с национальным законом о банковской тайне: страна подверглась...
«Проект»: Алина Кабаева живет в резиденции Путина на Валдае вместе с несовершеннолетними детьми и владеет самой большой квартирой в России
Бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева, которая предположительно состоит в отношениях с президентом России Владимиром...
В Сеть просочились личные фото и сообщения заключенного азербайджанского активиста
В пятницу, 24 февраля, в Telegram появился канал, где публикуются личные сообщения и фотографии азербайджанского...
Credit Suisse диктовал федеральной прокуратуре Швейцарии ответы для журналистов
В январе журналист поинтересовался у швейцарской федеральной прокуратуры, инициировала ли она какие-либо расследования по...
GI-TOC сообщает о расколе между украинской и российской оргпреступностью после вторжения
Когда год назад Владимир Путин начал войну, криминальная экосистема России и Украины дала трещину, хотя со времен падения...