Сенегал — одна из беднейших стран в мире, но это не помешало канадской компании не платить там налоги, воспользовавшись офшорными структурами, как говорится в одном из репортажей ICIJ.
Когда компания SNC-Lavalin заключила сделку на строительство перерабатывающего завода стоимостью 50 миллионов долларов, она провела договор с Сенегалом через остров Маврикий, что позволило ей избежать уплаты налогов на сумму почти 9 миллионов долларов. Сенегальско-маврикийский договор от 2004 года — лишь одно из множества соглашений, которые способствовали выводу миллиардов долларов из беднейших стран Африки и Азии.
Консул Армении в Республике Бенин Марсель Чифтеян в 50-х годах создал в Западной Африке строительную компанию, открыл первое в регионе лакокрасочное предприятие, а в 2001 году — пляжный отель Dad's House.
Они с сыном Жан-Люком открыли гипермаркет Erevan в приморском городе Котону, где заседает правительство Бенина.
Согласно репортажу ICIJ, помимо этого Жан-Люк формально занимает пост торгового советника Франции.
Президент Бенина Яи Бони посетил открытие гипермаркета в 2009 году и вручил Чифтеяну государственный орден Бенина.
«Меня с Бенином связали тесные узы, — сказал Чифтеян. — И это счастливый и плодотворный союз».
Однако, судя по налоговой документации Чифтеянов, их гипермаркет проводил платежи поставщикам через панамскую компанию и банк в Монако, чтобы избежать уплаты налогов в Бенине.
Просочившиеся документы, использованные ICIJ в расследовании, говорят о том, что офшорные финансовые сделки «почетных консулов зачастую оказываются связаны с корпорациями и клептократами, которых обвиняют в хищении из Африки по меньшей мере 50 миллиардов долларов в год».
ICIJ работал совместно с африканским расследовательским центром Cenozo, который в конце прошлой недели опубликовал статьи об офшорных махинациях в регионе.
Во вторник Transparency International призвала к большей прозрачности в отношении владельцев компаний, чтобы избежать отмывания доходов, а также злоупотреблений властью и конфликтов интересов.
Джессика Эбрар, координатор проекта по борьбе с отмыванием доходов в Западной Африке, сказала: «Эти данные говорят о том, что у крупных управленцев есть масса возможностей для злоупотребления положением, при этом они могут скрывать свои действия от властей. Финансовые центры и власти Западно-Африканского региона должны совместно разработать более эффективные антикоррупционные меры, в частности чтобы добиться полной прозрачности от владельцев корпоративных структур».