Раньше крупные кражи были связаны в основном с наличными средствами, однако целая череда недавних грабежей и похищений говорит о том, что новой проблемой для правоохранительных органов могут стать биткойны и другие виртуальные валюты, поскольку с ними могут быть связаны как однократные разбойные нападения, так и финансовые и организованные преступные схемы.
Джонатан Левин, основатель компании Chainalysis, которая занимается разработкой программного обеспечения для предотвращения виртуального отмывания денег, объяснил в интервью The New York Times в воскресенье, что кража криптовалюты «становится все более распространенным явлением и чаще добавляет работы органам правопорядка, борющимся с оргпреступностью и насильственными действиями на местном уровне».
Правоохранительные структуры по всему миру уже отметили новые потенциальные угрозы, связанные с криптовалютами, в частности невозможность отслеживания виртуальных платежей, что усложняет выявление отмывания денег для журналистов-расследователей и полиции.
К примеру, виртуальные валюты часто используются для совершения операций в так называемом Даркнете, где любой может заказать оружие или наркотики, которые доставят прямо в руки. А поскольку такие валюты никак не регулируются финансовыми ведомствами, они становятся удобным инструментом отмывания денег.
Однако, судя по всему, биткойны оказались не застрахованы от таких физических преступлений, как грабежи и похищения.
За последние три месяца в новостных сводках все чаще стали появляться сообщения о том, как состоятельные криптовалютные инвесторы становятся жертвами бандитских группировок.
В ноябре прошлого года в Турции такая банда ограбила бизнесмена, заставив его под дулом пистолета выдать пароли к его электронным кошелькам: они украли у него биткойны на сумму 2,83 миллиона долларов, как передает Daily Sabah.
12 декабря окружная прокуратура штата Нью-Йорк опубликовала информацию о похищении, в результате которого подозреваемому удалось украсть более 1,8 миллиона долларов в валюте Ether — второй по стоимости после биткойна.
Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс объясняет: «Этот случай показывает, что грань между киберпреступлениями и реальными насильственными действиями постепенно стирается».
29 декабря агентство Reuters сообщило о том, как украинские похитители отпустили мужчину, получив неотслеживаемый выкуп в размере миллиона долларов в биткойновом эквиваленте.
19 января издание South China Morning Post рассказало о краже биткойнов на улицах Гонконга, а в конце января сотрудники одного из канадских финансовых учреждений, занимающихся биткойнами, также оказались под дулом пистолета, как передает CBC News Ottowa.
«Обладатели криптовалютных богатств все чаще привлекают внимание преступников, которые понимают, что им может быть гораздо выгоднее попытаться завладеть криптоактивами, нежели традиционными, но неликвидными активами, — говорит разработчик биткойна и инвестор Джеймсон Лопп. — Если вы богаты, и у вас есть недвижимость, или акции, или спортивная команда, у вас не могут это просто так отобрать».
В начале февраля примерно 170 лидеров криптовалютной индустрии встретились на конференции Satoshi Roundtable и провели панельную дискуссию о способах противодействия хищениям криптовалютных активов.