В заявлении Минюста сказано, что жертвами организации стали миллионы человек по всему миру, а «Министерство юстиции впервые расследует дело о такой крупной группе киберпреступников».
Программисту Валерьяну Киокиу, известному под множеством псевдонимов, в том числе Onassis, Flagler, Socrate и Ecclesiastes, предъявили обвинения в соответствии с Законом «О коррумпированных и находящихся под влиянием организованной преступности организациях» (RICO). Молдаванина обвиняют в преступном сговоре и в том, что он состоял в международной группировке хакеров, известной как Infraud.
В заявлении говорится, что группа «представляла собой преступное интернет-предприятие, которое в крупных масштабах покупало, продавало и распространяло похищенные личные данные, взломанные дебетовые и кредитные карты, личные сведения, финансовую и банковскую информацию, вредоносное ПО и другие незаконные товары».
На деле Infraud был интернет-форумом, созданным для того, чтобы помогать хакерам похищать и продавать похищенные данные. Название форума — это игра слов на основе девиза группы: In Fraud We Trust — «Мы верим в обман». Организация действовала с конца 2010 года по начало 2018-го.
Киокиу признал вину более чем через месяц после признания администратора и одного из основателей группы, россиянина Сергея Медведева. Приговор Киокиу вынесут в декабре.
В заявлении Минюста сказано, что Infraud создали в 2010 году, а основной целью организации был кардинг — покупка товаров в интернете с помощью поддельных или ворованных кредитных карт.
Когда сайт закрыли, он насчитывал порядка 11 тысяч пользователей.
В организацию входили преступники со всего мира, которые действовали через форум. Участники выполняли обычные для сетевых сообществ функции «модераторов», но во многом структура Infraud напоминала традиционные ОПГ.
«У членов Infraud были определенные роли в иерархии. “Администраторы” следили за текущей деятельностью и стратегическим планированием, утверждали и контролировали регистрацию пользователей, назначали награды и наказания для членов группы», — сказано в заявлении Минюста от 2018 года, когда впервые стало известно о группе.
«“Супермодераторы” управляли конкретными разделами, а “модераторы” мониторили по одному или два подфорума в рамках своей компетенции».
Несмотря на должности вроде «администратора» или «модератора», структура организации очень напоминает семьи коза ностра и других организованных преступных группировок США, где есть боссы, их подручные и «бригадиры».
Киокиу разработал и поддерживал вредоносное ПО, известное как FastPoS, предназначенное для хищения данных кредитных карт и другой личной информации с сайтов розничной торговли и торговых точек.
По данным Минюста, благодаря программе Киокиу и другим нелегальным приемам группа предполагала похитить у частных лиц, торговцев и финансовых учреждений порядка 2,2 миллиарда долларов. Фактический ущерб составил 568 миллионов долларов.
Власти выдвинули обвинения против более чем 30 членов группы, но на тот момент задержать удалось лишь около половины обвиняемых. Многие из преступников остаются в бегах, в том числе основатель Infraud Святослав Бондаренко.