Ушерович со своими подельниками платил взятки Захарченко «за общее покровительство» и решение конкретных проблем, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.
Подельниками Захарченко были бывший зампред Инкредбанка Дмитрий Моторин и член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич. Все трое платили взятки Захарченко через адвоката Виктора Белевцова и «неустановленных лиц».
Моторину и Станкевичу пока не избрали меру пресечения. Суд отказался рассматривать ходатайство следствия об аресте, решив, что фигурантов не проинформировали о следственных действиях и суде надлежащим образом. Все трое уехали из России сразу после ареста Захарченко в 2016 году. Ушерович, уехавший в Израиль, «уничтожал компрометирующие себя и взяткополучателя документы», следует из представленного в суде отчета оперативников ФСБ. Моторин и Станкевич живут в США.
В октябре 2018 года другого совладельца ООО «Группа компаний 1520» Валерия Маркелова по подозрению в выплате взяток Захарченко задержали в Сочи и доставили в Москву, где позже арестовали. По версии следствия, он отдавал Захарченко за «общее покровительство» по 150 тысяч долларов в месяц вместе с подельниками. В сумме речь шла о тех же двух миллиардах рублей.
Тогда же суд арестовал суд арестовал Виктора Белевцова, по версии следствия, передававшего деньги Захарченко. После этого Моторина, Станкевича и Ушеровича объявили в розыск.
Адвокат Захарченко Виктор Емельянов сказал «Коммерсанту», что с его подзащитным не проводили следственные действия, связанные с получением взяток от совпадельцев ООО «Группа компаний 1520», и обвинение по этому поводу ему не предъявляли.
В феврале 2018 года Forbes выпустил рейтинг «Королей госзаказа». Первое место там заняли Маркелов, Ушерович и еще один совладелец, Алексей Крапивин. Их компания заключила госконтрактов на 218 миллиардов рублей.
Forbes включал Маркелова и в рейтинг «королей госзаказа» 2013 года как владельца малоизвестной фирмы «Мобойл» с 29-миллиардными подрядами от РЖД.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники, следствие узнало о коррупционных схемах от бывшего владельца Инкредбанка Германа Горбунцова, вице-президента того же банка Петра Чувилина и совладельца банка «Советский» Владимира Антонова. Ранее «Росбалт» писал, что Антонов, обвиняемый в хищениях из банка «Советский», рассказал об обналичивании и отмывании через свой банк «миллиардных сумм, поступающих от РЖД».
Агентство также узнало, что найденные у Захарченко деньги были в упаковках Федеральной резервной системы США. По их кодам и печатям на упаковках следователи установили, какие банки их получали — они оказались связанными с РЖД.