В настоящее время против TeliaSonera проводится расследование в связи с подкупом Гульнары Каримовой, дочери авторитарного президента Узбекистана. В свое время TeliaSonera заплатила 320 миллионов долларов компании Takilant — фирме-однодневке, зарегистрированной в Гибралтаре и возглавляемой помощницей Каримовой. Прокуратура Швейцарии ведет сейчас собственное расследование в отношении отмывания денег компанией Takilant. Одновременно шведская прокуратура пытается выяснить, насколько обоснованными являются обвинения TeliaSonera во взяточничестве.
Целью проведенных во Франции обысков является «получение документальной информации и возможное наложение ареста на эту недвижимость французскими властями», сообщил анонимный источник в беседе с журналистами государственного шведского телеканала SVT.
Прокуратура Швейцарии подтвердила факт проведения обысков сотрудникам шведского новостного агентства ТТ. «Я могу подтвердить, что по нашему запросу полиция провела рейды по нескольким домам во Франции», — заявила официальный представитель прокуратуры Жанетт Бальмер. Также она определенно дала понять, что они были инициированы в рамках масштабного расследования, имеющего отношение к Узбекистану. При этом она не стала раскрывать детали, сославшись на то, что расследование еще не завершено.
Ранее в ходе совместного изучения этого вопроса журналистами OCCRP и агентства TT выяснилось, что Каримова владеет во Франции двумя объектами недвижимости — фешенебельными апартаментами в Париже и виллой неподалеку от Сан-Тропе. Помимо этого, мужчине, который, по утверждениям многих, является ее бойфрендом, принадлежит старинное шато к западу от Версаля. При этом руководителями фирм, в управлении которых находятся эти объекты недвижимости, оказались представители компании Takilant, являющейся объектом внимания шведских и швейцарских следователей. Один из этих представителей, Бекзод Ахметов, вел переговоры с TeliaSonera в Узбекистане, несмотря на то что в тот момент был директором компании — конкурента TeliaSonera.
В деле, которое ведет прокуратура Швеции, Каримова также фигурирует в качестве подозреваемой.
Шведские следователи обратились к компетентным органам 12 стран с просьбой оказать им помощь юридического характера — провести допросы и собрать необходимые свидетельства. Одной из таких стран является Швейцария. Согласно информации агентства ТТ, благодаря швейцарским правоохранительным органам прокуратура Швеции теперь имеет доступ к интересующим ее оперативным данным, полученным во Франции.
Со своей стороны компания TeliaSonera отрицает, что когда-либо прибегала к подкупу.