По согласованию с ФБР и Минюстом США Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список «гражданина России и агента по закупкам Юрия Орехова и две его компании — Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) и Opus Energy Trading LLC», — говорится в сообщении Министерства финансов.
Орехова и его предприятия включили в список согласно Приказу №14024 «за текущую или прежнюю деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации», как сказано в документе.
В Минюсте объявили, что федеральный суд в Бруклине обнародовал обвинительный акт из 12 пунктов против «пяти граждан России: Юрия Орехова, Артема Усса, Светланы Кузургашевой, также известной как Лана Нойманн, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова. Против них выдвинуты различные обвинения, связанные с глобальной сетью закупок, контрабанды и отмывания денег».
Также обвинения предъявили двум гражданам Венесуэлы — Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото. В рамках схемы они якобы «участвовали в незаконных сделках с нефтью для Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), венесуэльской государственной нефтяной компании».
«Сегодня мы объявляем о ликвидации сложной сети, в которую входили как минимум пять граждан России и два гражданина Венесуэлы. Каждый из них напрямую связан с коррумпированными государственными предприятиями, которые скрывали хищение военных технологий США и зарабатывали на нелегальных нефтяных сделках», — сказал помощник главного директора ФБР Майкл Дрисколл.
Он рассказал, что участники сети планировали закупать сложные военные технологии, чтобы напрямую поддерживать пошатнувшийся оборонно-промышленный комплекс РФ.
В Минюсте утверждают, что Орехов, которого 17 октября арестовали в Германии по запросу США, был совладельцем, исполнительным и управляющим директором гамбургской компании NDA GmbH, а Артем Усс, сын губернатора Красноярского края, владел контрольным пакетом акций. Светлана Кузургашева работала в NDA GmbH под руководством Орехова и была гендиректором одного из предприятий схемы.
«Пользуясь NDA GmbH как прикрытием, Орехов и Кузургашева, предположительно, закупали у американских производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, которые используются в истребителях, ракетных комплексах, высокоточных боеприпасах, радарах, спутниках и других космических аппаратах военного назначения», — говорится в сообщении Минюста.
Комплектующие пересылали конечным покупателям, в том числе попавшим под санкции предприятиям Тулякова и Телегина, таким как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые поставляли продукцию российским оборонным предприятиям.
Незаконно приобретенные электронные компоненты обнаружились в российских боевых платформах, захваченных на поле боя в Украине.
Схема была сложной и включала незаконную перепродажу нефти, транспортировку ее супертанкерами, крупные денежные операции и фальсификацию документов.
По данным Минюста, в 2019 году Орехов ездил в США за деталями для российского истребителя Сухого и американского истребителя-невидимки F-22 Raptor.
Судя по всему, вместе с Уссом он использовал NDA GmbH как прикрытие для «контрабанды из Венесуэлы сотен миллионов баррелей нефти для российских и китайских покупателей, включая российскую алюминиевую компанию, которую контролирует олигарх, попавший в санкционные списки, а также крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в Пекине».
А венесуэльцы Понсе и Сото, вероятно, выступали посредниками в многомиллионных сделках между PDVSA и NDA GmbH; платежи тайно проводили через сложную сеть компаний-фантомов и банковских счетов.
Сообщают, что в схеме использовали поддельные грузовые документы, а супертанкеры отключали систему спутниковой навигации, чтобы скрыть, что везут нефть из Венесуэлы.
По данным Минюста, платежи за нелегальную деятельность NDA GmbH часто проводили в долларах через финансовые учреждения США и счета в американских банках-корреспондентах.
«Для транзакций Орехов и его сообщники использовали фиктивные компании, подделывали документы о контрагентах и открывали банковские счета в юрисдикциях с высоким уровнем риска. В итоге банки США обрабатывали платежи на десятки миллионов долларов в нарушение санкций США и уголовного законодательства», — говорится в сообщении Министерства юстиции.
Там же сказано, что для проведения транзакций и отмывания прибыли в России и Латинской Америке использовали курьеров, перевозивших наличные; миллионы долларов перечисляли через криптовалютные платформы.
Но, по словам Эндрю Адамса, директора оперативной группы KleptoCapture, офшорные компании, криптовалюта и международная сеть мошенников не уберегли Орехова и его сообщников от ареста.
«Покончить с уклонением от контроля за экспортом военных технологий — одна из основных задач оперативной группы. Сегодняшние аресты доказывают эффективность контроля, когда его обеспечивает специальная группа опытных агентов и надежных иностранных партнеров», — сказал он.
По данным Министерства юстиции, если арестованных признают виновными, им грозит до 30 лет лишения свободы.