Согласно заявлению Минюста, Илью Лихтенштейна и Хизер Морган арестовали по обвинению в сговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной в результате хакерской атаки на Bitfinex.
Криптовалютная биржа потеряла тогда более 120 тысяч биткойнов. По словам заместителя генпрокурора Лизы О. Монако, на момент совершения преступления похищенные криптомонеты оценивались в 71 миллион долларов, сегодня же они стоят более 4,5 миллиарда долларов.
Согласно судебным документам, Лихтенштейн и Морган совершили на платформе Bitfinex более 2000 несанкционированных трансакций. Как сообщает Минюст, 25 тысяч украденных биткойнов вывели из кошелька Лихтенштейна на другие счета пары с помощью сложной цепочки цифровых методов отмывания денег.
«Преступники получили ясное послание: криптовалюта — это не безопасное убежище, — сказала Монако на брифинге для прессы во вторник. — Мы можем и будем отслеживать деньги, какую бы форму они ни принимали».
По данным Миграционной и таможенной полиции США, преступники использовали поддельные документы, чтобы открыть счета для вывода отмытых средств. С помощью специальных программ они перенаправляли трансакции на другие криптовалютные биржи и проводили деньги через даркнет, заметая следы.
Предполагается, что криптовалютные трансакции достаточно прозрачны: каждая отображается в блокчейне, который представляет собой онлайн-реестр всех операций. Отмывание денег через криптовалюту привело к росту числа «цепных скачков» — конвертаций одной формы цифровой валюты в другую. Этот метод часто используют, чтобы затруднить отслеживание трансакций.
«Преступники всегда оставляют следы, и сегодняшнее дело служит напоминанием о том, что у ФБР есть инструменты, необходимые для отслеживания цифровых следов, куда бы они ни вели», — сказал заместитель директора ФБР Пол М. Эббейт.
Лихтенштейн и Морган предстанут перед федеральным судом, им грозит до 25 лет тюрьмы. Задержанных также обвиняют в сговоре с целью обмана США.