Согласно заявлению Министерства финансов США, более половины трансакций Chatex напрямую связаны с рынками даркнета, высокорисковыми биржами и программами-вымогателями.
«Использующие программы-вымогатели группы и преступные организации нацелены на американские предприятия и государственные учреждения любых размеров и во всех сферах, они стремятся подорвать основу нашей экономики», — сказал замминистра финансов Уолли Адейемо.
«Мы и впредь будем привлекать к работе все ведомства, которые есть в распоряжении Министерства финансов, чтобы пресекать, сдерживать и предотвращать будущие угрозы экономике Соединенных Штатов. Это главный приоритет администрации Байдена», — подчеркнул он.
В заявлении говорится, что атаки программ-вымогателей помешали работе служб и предприятий по всему миру; пострадали учебные заведения, правительственные учреждения, больницы и службы экстренной помощи, а также транспортные, энергетические и пищевые предприятия.
В 2020 году сумма выкупов, которые заплатили жертвы программ-вымогателей в США, составила 416 миллионов долларов. Но в 2021 году только за первые шесть месяцев этот показатель достиг 590 миллионов долларов — и это лишь те суммы, о которых официально сообщали.
Есть подозрения, что обменник Chatex связан с Suex OTC — еще одной криптовалютной компанией, на которую Управление Министерства финансов по контролю над иностранными активами (OFAC) в сентябре наложило санкции.
По данным OFAC, через платформу Suex OTC проводили трансакции незаконных доходов от восьми вариантов программ-вымогателей, а более чем к сорока процентам известных трансакций компании были причастны незаконные структуры.
Компания TRM Labs, которая специализируется на блокчейн-исследованиях, сообщила, что у крупнейшего акционера Suex Егора Петуховского есть и акции Chatex.
«Номинально Suex и Chatex — это разные предприятия, но их связывают серьезные корпоративные и юридические отношения», — сказано в сообщении TRM. В Suex не ответили на просьбу о комментарии.
Ари Редборд — глава юридического отдела TRM Labs, специалист по взаимодействию с госструктурами, бывший федеральный прокурор и чиновник Минфина. Он считает, что «иск против Chatex — это на самом деле продолжение разбирательства по делу Suex».
«Chatex был альтер эго Suex и той теневой стороной, на которую нацелены лазерные лучи Минфина и Минюста», — сказал он.
В статье Chainalysis говорится, что платформа Chatex начала работать в сентябре 2018 года. С тех пор она получила биткойны на сумму не менее 77,5 миллиона долларов, при этом свыше 17 миллионов поступило из незаконных источников — от торговли на рынках даркнета, махинаций и использования программ-вымогателей.
Министерство финансов наложило санкции не только на Chatex, но и на Izibits OU, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd. — за поддержку Chatex.
Затем Госдепартамент пообещал 10 миллионов долларов за данные, которые помогут идентифицировать или найти любое лицо, занимающее ключевую руководящую должность в транснациональной организованной группе киберпреступников Sodinokibi/REvil.
Еще пять миллионов долларов обещали за информацию, которая поможет арестовать и/или привлечь к суду в любой стране любое лицо, участвовавшее в сговоре с целью участия или попытки участия в инциденте с использованием программы-вымогателя Sodinokibi.
Власти США заморозили все активы указанных целей, а также приостановили деятельность организаций, которые не менее чем на 50 процентов принадлежат этим лицам, и запретили гражданам вступать с ними в финансовые отношения.
А в понедельник Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обнародовало рекомендации касательно программ-вымогателей и использования финансовой системы для выплаты выкупа. В них говорится о нынешних тенденциях и видах программ-вымогателей, а также о недавних незаконных действиях.
Предполагается, что это поможет банкам и криптовалютным платформам выявлять подозрительные трансакции, связанные с использованием программ-вымогателей, и сообщать о них.