Группа контрабандой переправляла из Испании в Португалию крупные партии табачного листа и другие виды сырья. В Испании фабрики перерабатывали табак в пригодную для курения фракцию, подходящую для сигарет и популярных на юге Европы самокруток.
По данным Европола, преступники не желали платить акцизные сборы. «В Испании они открыли предприятия по резке и обработке табака, а затем табак перевозили в Португалию, где он хранился на разных складах, пока его не распределяли дальше».
Европол сообщил, что в начале прошлой недели власти провели порядка 63 обысков в обеих странах Пиренейского полуострова. Изъятого табака хватило бы, чтобы изготовить более 11 миллионов сигарет на сумму более трех миллионов долларов.
Незаконная торговля табаком — это глобальная индустрия с многомиллиардным оборотом. По данным OLAF, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, только в 2020 году правоохранительные органы перехватили 370 миллиардов нелегальных сигарет, которые везли в Евросоюз.
Торговля табаком и контрабанда неразрывно связаны, но поддельная и немарочная продукция — такая, как у испанской группы, — составляет лишь небольшую часть нелегального рынка. Согласно пособию, которое подготовили исследователи из Университета Бата, чаще всего именно изделия известных брендов контрабандой вывозят из регионов с низкими налогами, чтобы сократить расходы.
В публикации 2018 года сказано, что две трети нелегального табачного рынка составляют крупные и известные бренды. По данным OCCRP, нелегальную торговлю часто ведут под покровительством законной индустрии.
По оценкам Европола, из-за табачных изделий испанско-португальской группы бюджет потерял налоговые поступления на 2,4 миллиона долларов.
В ходе обысков правоохранители арестовали восьмерых человек, все они — граждане Испании или Португалии в возрасте от 33 до 49 лет.