Власти азиатских стран изъяли 83 миллиона долларов в рамках борьбы с финансовыми преступлениями в интернете

По всему миру власти неоднократно предупреждали о росте киберпреступности и решили объединить усилия в борьбе с ней.

В операции под кодовым названием HAECHI-I участвовали правоохранительные органы Камбоджи, Китая, Индонезии, Кореи, Лаоса, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама. С сентября 2020-го по март 2021 года они расследовали свыше 1400 случаев мошенничества в интернете: по данным Интерпола, раскрыты 892 дела.

Всего в ходе операции власти арестовали 585 человек и заморозили более 1600 банковских счетов по всему миру.

«Зачастую киберпреступники пытаются воспользоваться безграничностью интернета — выбирают жертв из других стран и выводят незаконно заработанные средства за границу», — говорит Илана де Вильд, глава департамента Интерпола по борьбе с оргпреступностью и новыми видами преступлений.

«Результаты операции HAECHI-I подтверждают, что финансовые преступления в Сети — проблема глобального характера. Без тесного международного сотрудничества невозможно эффективно бороться с киберпреступностью», — добавила она.

В феврале мошенник, выдавая себя за торгового партнера, связался с корейской компанией и попросил оплатить несколько счетов, изменив при этом банковские реквизиты в документах.

Фирма перевела преступнику порядка семи миллионов долларов — деньги поступили на банковские счета в Индонезии и Гонконге. Корейские правоохранительные органы уведомили о произошедшем подразделение Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями, благодаря чему удалось перехватить и заморозить половину украденных средств. Расследование по этому делу продолжается.

В Интерполе рассказали о новом виде инвестиционного мошенничества — схеме «взлет и падение». Так, гонконгский преступный синдикат скупил много определенных акций, резко подняв таким образом их стоимость.

Бандиты призывали пользователей соцсетей инвестировать в прибыльный бизнес, а позже продали ценные бумаги, хорошо заработав на сделке. Вскоре после этого цена акций рухнула, из-за чего инвесторы потеряли значительные суммы.

Правоохранители заморозили проблемные торговые счета и вернули большую часть средств.

Как сообщает Интерпол, мошенники провернули такие схемы еще как минимум в двух странах региона, поэтому в агентстве планируют поделиться имеющимися данными со странами, которые могут оказаться в «группе риска».