Управление по осуществлению финансовых санкций объявило о заморозке средств и экономических ресурсов 13 лиц, организаций или органов, «причастных к дестабилизации Украины, или подрыву, или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, или к получению выгоды или поддержке правительства России».
В список попали 11 россиян, один гражданин Казахстана и хорватский бизнесмен Михайло Перенчевич, известный связями с российским правительством.
Перенчевич возглавляет российскую трубопроводную компанию «Велесстрой», которая, по данным британских властей, «ведет деятельность в сферах, имеющих стратегическое значение для правительства России».
«Перенчевич непосредственно или косвенно владеет или управляет “Велесстроем”. Принимая во внимание все обстоятельства, разумно ожидать, что Перенчевич (если захочет) в большинстве случаев или в значительной мере сможет любыми средствами прямо или косвенно добиться того, чтобы дела “Велесстроя” шли в соответствии с его пожеланиями», — говорится в документе.
«Велесстрой» — российская строительная, энергетическая и добывающая корпорация, которая занимается строительством нефте- и газопроводов и инфраструктурными проектами. Считается, что Перенчевич получает выгоду от сотрудничества с российским правительством или помогает ему.
В 2021 году Михайло Перенчевич фигурировал в расследовании OCCRP, в ходе которого выяснилось, что он связан с так называемым «Ландроматом Тройка». В статье его назвали богатым хорватским бизнесменом, у которого есть связи с президентом России Владимиром Путиным. Журналисты выяснили, что благодаря мошенническим сделкам с недвижимостью родные и близкие Перенчевича получили из России миллионы долларов.
Деньги поместили на личные банковские счета Перенчевича в Австрии — видимо, это позволяло обойти хорватские законы о борьбе с отмыванием денег, уклониться от уплаты налогов и избежать вопросов о происхождении средств.
Неизвестно, откуда взялись эти деньги, но офшорная компания, проводившая платежи, «связана с сетью, через которую отмывали средства, похищенные из российского бюджета в ходе так называемого дела Магнитского».
Благодаря расследованию OCCRP выяснилось, что в 2014 году семья Перенчевича тайно получила контроль над хорватской девелоперской компанией Jadranka, а затем через непрозрачный траст переводила туда подозрительные средства из «Велесстроя».
По данным журналистов, крупные бонусы, которые получал от «Велесстроя» брат Перенчевича Предраг, также перечисляли в траст. По мнению экспертов по налогам и прозрачности, траст могли создать для уклонения от уплаты налогов, а платежи должны были вызвать подозрения об отмывании денег.