Великобритания: в ходе рейда изъято 22 миллиона «отмытых» долларов

Как сообщает полиция, в состав группировки входили представители российской нефтяной компании, швейцарской инвестиционной фирмы, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, а также еще одной российской фирмы. В конце марта русский брокер, чье имя не сообщается, был арестован по подозрению в мошенничестве, включавшем в себя злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег, однако сейчас его выпустили под залог до июля, как написано в заявлении полиции лондонского Сити.

Подразделение полиции по борьбе с отмыванием денег проводило расследование совместно с организацией Intercontinental Exchange Inc. По словам инспектора полиции Крэйга Муллиша, полиция стремится создать образ «Великобритании как неблагоприятного места для отмывания незаконных доходов».

Этот рейд произошел сразу после проведенной две недели назад операции, в ходе которой были изъяты банковские тратты на сумму порядка 43 миллионов долларов, как пишет Bloomberg. В результате крупнейшего в истории по сумме изъятых средств рейда британской полиции был арестован мужчина, подозреваемый в отмывании денег.

По сообщению издания Business Insider UK, глава Национального агентства по борьбе с преступностью Дэвид Литтл ранее заявил, что масштабы отмывания денег в городе достигли угрожающих размеров — суммы исчисляются «десятками или сотнями миллиардов».

Недавно Национальный суд Испании выдал ордера на арест нескольких граждан России, связанных с русской преступной группировкой в этой стране. Судебное решение стало продолжением полицейской операции, в ходе которой было арестовано несколько подозреваемых в отмывании денег. Среди фигурантов дела оказались член партии «Единая Россия», заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и бывший сотрудник Следственного комитета Российской Федерации.