По информации агентства Reuters, заморские территории страны уже столкнулись с требованием представить данные о реальных владельцах компаний. Их «теневой» статус может служить подспорьем в отмывании денег и уклонении от налогов. Ранее эти территории были обязаны раскрывать информацию о владельцах компаний только по требованию властей.
Согласно поправке к законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег, 14 заморских территорий должны будут к 2020 году создать официальные реестры компаний либо принять реестры, предложенные властями Великобритании, как передает Guardian.
Депутат парламента от Лейбористской партии Маргарет Ходж и консерватор Эндрю Митчелл поддержали эту поправку. По словам Ходж, создание реестров не позволит преступникам «пользоваться этим теневым режимом, прятать свои грязные деньги и отмывать средства, переводя их в законное поле, часто в противоправных целях».
«Открытые реестры позволят нам быть в курсе того, где и что кому принадлежит, и так мы сможем отслеживать денежные потоки. В результате мы получим необходимые инструменты борьбы с грязными деньгами и решения связанных с этим проблем», — передает Reuters слова Ходж.
Поправку также поддержали несколько членов правящей Консервативной партии и лейбористской оппозиции.
По данным Guardian, Митчелл заявил, что существующих реестров недостаточно и что «государственные реестры дают представителям СМИ и гражданского общества возможность сообщать о таких вещах и выносить их на широкое обсуждение, как показала публикация "панамских документов"».
Власти заморских территорий отнеслись к этому требованию с меньшим энтузиазмом.
Премьер-министр Британских Виргинских Островов Орландо Смит назвал принятые поправки «крайне проблемными» и отметил, что острова уже предоставляют властям Великобритании информацию о владельцах компаний.
«Требование о создании госреестров конечных владельцев компаний на Виргинских Островах может повлечь за собой негативные последствия для экономики», — заявил Смит. Он предупредил, что эти поправки могут затормозить процесс восстановления островов после разрушительных прошлогодних ураганов.
До принятия поправки Смит заявлял, что, «если государственные реестры станут мировым стандартом, [Британские Виргинские Острова] будут ему соответствовать», однако конкретно эта поправка «навязана властями Великобритании» и является несправедливой и дискриминационной.
По данным Transparency International, более половины компаний-пустышек, фигурирующих в «панамских документах», были зарегистрированы на Британских Виргинских Островах.
Поправка не будет действовать на Нормандских Островах и на Острове Мэн, поскольку власти Великобритании не имеют права навязывать им какие-либо законодательные нормы. Однако парламент сейчас работает над тем, чтобы сделать эту поправку обязательной на этих зависимых территориях.