Британская служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO) начала расследование в отношении ENRC еще в 2013 году, когда появились предположения, что компания давала взятки в обмен на сделки, связанные с приобретением месторождений в Казахстане и странах Африки.
С тех пор горнодобывающая компания сменила название на ERG и была исключена из реестра Лондонской фондовой биржи.
Представители компании отказались представить следствию некоторые документы, заявив, что они не подлежат разглашению. Это одна из форм защиты от раскрытия конфиденциальной информации, которой обмениваются юрист и его клиент.
В понедельник лондонский судья постановила, что большинство из запрашиваемых SFO материалов подобным статусом не обладают.
Также в этом решении приведена новая информация о расследовании, в частности электронное письмо, написанное в 2011 году начальником отдела по контролю за соблюдением правовых норм компании ENRC.
В электронном письме, отправленном после того, как одну из дочерних компаний ENRC заподозрили в мошенничестве, говорится: «Я ожидаю… что SFO заявится к нам с обысками до конца лета. И больше всего их будут интересовать документы и записи».
Это постановление стало для SFO большой победой, ведь служба уже много лет сталкивается с ограничениями подобного рода, и еще никогда они не снимались судебным решением.
«Государство и общество, вне всяких сомнений, заинтересованы в том, чтобы SFO могла выполнять свою работу — расследовать преступления и осуществлять уголовное преследование», — написала судья Джеральдина Эндрюс в своем постановлении.
Представители ENRC отрицают все правонарушения и надеются обжаловать решение суда. Пока по этому делу не было предъявлено обвинений, никто не был привлечен к ответственности.