Окружной суд магистратов в Лондоне одобрил постановление о конфискации трех счетов в банке HSBC, связанных с Владом Лукой Филатом, на общую сумму 466 321 фунт стерлингов (600 817 долларов США).
Это решение соответствует новым положениям Закона о криминальных финансах, принятого в 2017 году. Они допускают конфискацию средств, которые связаны с налоговыми и террористическими преступлениями.
22-летний студент Влад Лука Филат переехал в Лондон в июле 2016 года. И хотя у молодого человекxа нет официального дохода в Великобритании, как выяснили в NCA, он снимает квартиру в престижном районе Лондона Найтсбридж за 1288 долларов в сутки, ездит на Bentley Bentayga, который приобрел за 257 тысяч долларов в дилерском центре Mayfair, и тратит крупные суммы на другие предметы роскоши и дорогостоящие услуги.
Следствие полагает, что средства на банковских счетах Филата-младшего происходят от незаконной деятельности его отца, 49-летнего Владимира Филата.
Филат был премьер-министром Молдавии в 2009–2013 годах. В октябре 2015 года его арестовали по подозрению в так называемой краже века. Речь идет об исчезновении миллиарда долларов из трех молдавских банков в период с 2012 по 2014 год. Молдавия — одна из беднейших стран Европы. Похищенный миллиард составлял восьмую часть ВВП страны.
Кишиневский суд признал бывшего премьер-министра виновным в злоупотреблении служебным положением и коррупции в июне 2016 года и приговорил его к девяти годам тюремного заключения. Прокуроры сочли приговор «слишком мягким».
На прошлой неделе окружной судья Майкл Сноу заявил, что «удовлетворен доказательствами того, что средства получены от преступной деятельности отца [Влада Луки Филата] в Молдавии».
«Влад Лука Филат не смог предъявить законный источник денег, и суд постановил, что они подлежат изъятию», — отметил Роб Макартур из международного отдела по борьбе с коррупцией NCA.
Руководитель антикоррупционного направления британской неправительственной организации Global Witness Ава Ли призвала правоохранительные органы продолжить расследование.
«Национальное агентство по борьбе с преступностью должно спросить у банка, университета, риелтора и автодилера, как они проверяли подозрительного клиента и его компании на Каймановых Островах», — прокомментировала она.