Мебельные центры строили на деньги от нелегальной торговли оружием
Следственный комитет начал расследовать дело о контрабанде в магазинах «Гранд» и «Три кита» в октябре 2000 года. По версии следствия, туда поставили мебель на десятки миллионов долларов, а около 100 миллионов долларов, потраченные на строительство центров, были отмыты в результате нелегальной торговли оружием, нефтью и «чеченскими авизо» (распространенными в 1990-е годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги).
Следователи выяснили, что три немецкие фирмы, которые на самом деле контролировал бизнесмен Сергей Зуев, покупали мебель для России у европейских производителей. Из Европы мебель поступала в петербургский порт, а оттуда — в магазины, которыми владел Зуев.
Из дела могли пропасть материалы о коррупции в ФСБ
В ноябре 2000 года один из свидетелей дал показания на одного из организаторов контрабандной схемы — специалиста по растаможиванию товаров Андрея Саенко. Из них следовало, что в исполнении схемы Саенко мог помогать сотрудник центрального аппарата ФСБ России, помощник в то время замдиректора ФСБ Юрия Заостровцева.
В тот же день следователь допросил сотрудника ФСБ, имя которого не разглашалось. Через несколько часов после допроса дело срочно затребовала Генпрокуратура и забрала его в непрошитом и непронумерованном виде. Издание отмечает, что в таком состоянии из него могли бесследно исчезнуть любые документы.
В мае 2001 года Генпрокуратура прекратила дело «Трех китов» «за отсутствием состава преступления». Вместо расследования контрабанды Генпрокуратура возбудила дело на следователя, который вел дело, ему предъявили обвинение в незаконных обысках — в частности у Саенко.
В марте 2002 года Госдума выступила против прекращения разбирательства и обратилась к президенту. После этого Генпрокуратура отменила постановление о прекращении дела «Трех китов». В 2002 году расследование возобновил знакомый Путину по работе в Петербурге следователь, а сам Путин взял его под личный контроль.
В 2006 году Генпрокуратура заявила об аресте пяти фигурантов контрабандного дела: бизнесмена Сергея Зуева (он контролировал мебельные центры «Гранд» и «Три кита») и таможенного брокера Саенко, а также директоров и бухгалтеров нескольких фирм. В 2010 году Зуев получил восемь лет колонии, Саенко — семь с половиной, но уже через год их освободили из-за декриминализации контрабандной статьи, по которой осудили.
Номинальными владельцами немецких компаний предположительно были сослуживцы Путина в КГБ
Владельцем одной из немецких фирм, фигурирующих в расследовании, был Александр Романов. В 2014 году в YouTube появилась запись дня рождения Романова, из которого следует, что близким другом Романова был бывший глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов. На видео Бельянинов даже утверждает, что они служили вместе в Германии. В то же время там служил Путин.
Адвокат фигуранта дела Андрея Саенко утверждал, что он тоже был сотрудником спецслужб. Источник издания утверждает, что Саенко хорошо знал Андрея Бельянинова и еще одного друга Путина Сергея Чемезова. Кроме того, Саенко также пересекался по бизнесу с женой министра обороны Сергея Шойгу. Саенко через британскую фирму Prudent Promotions контролировал терминал, который занимался таможенным оформлением продукции военного назначения. Как выяснили «Важные истории», в начале 2000-х этот терминал владел значительной долей (49 %) в компании «Экспо-Эм Транс», принадлежавшей группе «Экспо-Эм», президентом которой до 2003 года была жена Шойгу Ирина.
Расследование не мешало назначениям и ведению мебельного бизнеса
В 2000 году Саенко, будучи фигурантом дела «Трех китов», стал заместителем директора госпредприятия «Рособоронэкспорт-ТБ».
Пока шло расследование, торговый центр «Гранд» в 2004 году достался компании «Грандтитул». В 2008 году собственником этой компании стал однокурсник Путина по юрфаку Ленинградского университета Ильгам Рагимов. «Грандтитулом» владел также предприниматель Магомед Халидов, который, как утверждал главный фигурант дела Сергей Зуев, силой отобрал у него мебельный центр.
С Халидовым источники «Важных историй» связывали часть средств, инвестированных через немецкие компании в строительство торговых центров «Гранд» и «Три кита». Фамилия Халидова также фигурировала в протоколах прослушки телефонных переговоров, где обсуждались взятки, предназначенные для высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры за прекращение дела. Эти записи, как утверждали в ведомстве, потерялись.