Представитель NCA сообщил, что необходимость создать Отдел по борьбе с клептократией (CKC — Combating Kleptocracy Cell) во многом обусловлена ростом числа случаев отмывания денег со стороны России, Украины и Беларуси с начала российского вторжения в Украину.
«С начала войны мы стали получать в разы больше отчетов о подозрительной финансовой активности и усилили меры борьбы с отмыванием денег», — рассказали в ведомстве, также отметив рост контрабанды, количества финансовых преступлений и случаев детской секс-торговли в регионе.
CKC сосредоточится на коррумпированных элитах, хранящих активы в Великобритании, в том числе на лицах, близких к Владимиру Путину и его авторитарному режиму, которые до сих пор не попали под санкции, скрыв богатства от властей.
«Нам предоставили возможность… и полномочия расследовать подобные случаи, — сообщил представитель NCA. — Мы стараемся работать как можно быстрее».
Великобританию критикуют за слишком мягкое отношение к российским олигархам и клептократам — особенно на фоне США, выделивших огромный бюджет на борьбу с коррупцией. Британскую столицу даже прозвали «Лондонград».
«Управление Министерства финансов США по контролю над иностранными активами (OFAC) существует не первый год», — сказал он, отметив, что Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) только начинает функционировать.
По его словам, в американском ведомстве в три раза больше сотрудников. При этом он похвалил подразделение Минюста США KleptoCapture, которое конфисковало многомиллиардные активы предполагаемых спонсоров путинской войны, в том числе частные самолеты и роскошные яхты стоимостью несколько сотен миллионов долларов.
Тем временем британские власти не особо затруднили жизнь российских олигархов и клептократов. В апреле правительство Острова Джерси объявило, что заморозило активы бывшего владельца ФК «Челси» Романа Абрамовича на семь миллиардов долларов. На следующий день британские власти сообщили, что заморозили еще 13 миллиардов долларов активов у двух партнеров Абрамовича.
Как же российские клептократы отмывают через Великобританию нечестно заработанные деньги?
Представитель NCA говорит, что ведомство расследует, как «посредники» проводят для них средства — в том числе через различные компании, риелторские конторы и юристов. Он отметил, что с начала войны крупные суммы для олигархов также выводят их родственники.
«Мы арестовали нескольких представителей регулируемого сектора, которые помогают коррумпированным элитам осуществлять транзакции, — сказал он. — Многие из коррупционеров использовали разных “посредников”, чтобы обосноваться в нашей стране — от частных школ до риелторов, от аукционных домов до юристов. Сложно сказать, кто им не помогал».
Цели CKC перекликаются с Законом о спецорганах для борьбы с коммерческим отмыванием денег и рисками для безопасности (ENABLERS Act), призванным перекрыть лазейки, с помощью которых клептократы отмывают грязные деньги в США.
Как отметили в NCA, хотя новый отдел учредили после российского вторжения в Украину, «CKC создали не для борьбы с Россией», а в качестве инструмента против коррумпированных элит со всего мира.
Представитель ведомства сказал, что в CKC займутся всеми государствами, которые позволяют коррупционерам отмывать нелегальные доходы через Великобританию. Он также отметил, что благодаря стараниям NCA прозвище Лондонград уже не столь актуально.
«В результате нашей работы в этой области некоторые российские коррупционеры избавляются от активов в Великобритании, — сказал он. — Очевидно, увидев, скольких “посредников” мы сейчас проверяем, некоторые решили, что Великобритания им больше не подходит».