Сорокалетнего жителя Лидса Мансура Манни Махмуда Хусейна не осудили, но обязали заполнить для NCA отчет на 76 страницах и объяснить, как он построил свою многомиллионную империю недвижимости. По стечению обстоятельств этот документ помог NCA открыть в отношении подозреваемого еще более крупное дело. Об этом Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило в среду в пресс-релизе.
«У Хусейна есть связи с убийцей, которого приговорили к лишению свободы сроком 26 лет, а также с осужденным за вооруженное ограбление и мошенником, который был его бухгалтером. Чтобы купить недвижимость, Хусейн шантажировал людей и угрожал им насилием», — сказали в NCA.
Агентству удалось найти эти доказательства благодаря распоряжению об имуществе неясного происхождения — этот инструмент появился в Великобритании в январе 2018 года. Распоряжение обязывает подозреваемых объяснять происхождение активов, если они выглядят несоразмерными их доходу.
Генеральный директор Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями NCA Грэм Биггар сказал, что «это разбирательство стало важной вехой в правоприменительной практике, продемонстрировав эффективность UWO. В будущем это окажет значительное влияние на решение вопросов с нелегальными финансами в Великобритании».
Это принципиально новое расследование помогло вернуть полученное незаконным путем имущество, которое стоит миллионы фунтов стерлингов. Для экономического благополучия местных сообществ, таких как Лидс, для страны в целом крайне важно следить за тем, чтобы недвижимость и другие активы приобретались легально.
По словам представителей NCA, конфискация активов на сумму порядка десяти миллионов фунтов стерлингов (13 миллионов долларов) стала первым случаем, когда имущество изъяли исключительно на основании предполагаемой причастности человека к серьезной организованной преступности.
Политики из множества партий высоко оценили успех операции и потенциал, которым обладают UWO в борьбе с нелегальными финансами.
Маргарет Ходж, член палаты общин от Лейбористской партии округа Баркинг и Дагенем, написала на своей странице в Twitter, что это «фантастический первый пример успешного применения UWO».
Она отметила, что распоряжения UWO — «жизненно важный инструмент борьбы с отмыванием денег», а органы правопорядка «должны и впредь ими пользоваться, чтобы положить конец критической ситуации с грязными деньгами».
Джеймс Брокеншир, бывший член парламента от Консервативной партии, также назвал эту новость «фантастической» и сказал, что он «решительно поддерживает работу по защите экономики Великобритании и наших сообществ от активов и собственности, полученных преступным путем».