Компания, которая базируется в британском городе Лутон, с июля 2017-го по декабрь 2019 года нарушила ряд положений о борьбе с отмыванием денег, касающихся «оценки рисков и соответствующего ведения учета; политики, процессов и средств контроля, а также основных правил комплексной проверки клиентов».
Представители MT Global называют компанию «опытным оператором денежных переводов, который с 2003 года оказывает услуги в Англии, Европе и Канаде… и оформляет денежные переводы через ряд основных банков в 81 страну мира».
Также в компании заявляют, что клиент может получить деньги из любого банка соответствующей страны, а оператор «обязуется предоставлять быстрое и качественное обслуживание в соответствии с высочайшими этическими стандартами».
Однако Ник Шарп, заместитель директора службы расследования экономических преступлений при HMRC, подчеркнул, что «предприятия, не соблюдающие правила противодействия отмыванию денег, подвергают риску и себя, и экономику Великобритании, поскольку их халатностью могут воспользоваться преступники».
Он добавил, что отмывание денег не обходится без жертв.
«Зачастую отмытые деньги преступники пускают на финансирование организованной преступной деятельности — от ввоза наркотиков до сексуальной эксплуатации детей, торговли людьми и даже терроризма», — сказал Шарп.
В неминистерском государственном департаменте Великобритании отметили, что в 2019 и 2020 годах они 2000 раз оперативно вмешались в деятельность поднадзорных предприятий, наложили штрафы на общую сумму 9,1 миллиона фунтов (12,37 миллиона долларов) и запретили вести хозяйственную деятельность 89 предприятиям и физическим лицам, которые не соблюдали требования.
В HMRC заявили, что «изъяли полученные от преступной деятельности доходы на сумму свыше 166 миллионов фунтов (225,68 миллиона долларов). При этом более 22 миллионов фунтов (29,9 миллиона долларов) из этой суммы было получено от преступлений, связанных с отмыванием денег».