В офисе Ходж OCCRP подтвердили, что отчет передан в агентство, которое вправе потребовать от физических лиц объяснить происхождение их богатств и доказать, что активы куплены на законно полученные средства.
В 76-страничном отчете говорится, что активы Саламе, его компании и инвестиционные ресурсы, включая британские, стоят «сотни миллионов долларов». Также документ утверждает, что Саламе, его родственники и люди из его ближнего круга использовали эти активы, чтобы выводить деньги из Ливана.
В отчете, с которым ознакомился OCCRP, указаны инвестиционные ресурсы и активы в Великобритании, о которых в двух эксклюзивных совместных расследованиях в прошлом году написали OCCRP и ливанский медиапартнер Daraj. В числе активов квартира в центре Лондона за 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,1 миллиона долларов). Как выяснили OCCRP и Daraj, Риад Саламе переоформил ее на сына.
Первое из двух расследований, вышедшее в августе, также выявило, как офшорные компании Саламе инвестировали за пределами Ливана в активы стоимостью почти сто миллионов долларов. Значительную их часть представляла коммерческая недвижимость в Великобритании.
Во втором, декабрьском расследовании говорится, что связанная с Саламе компания купила долю в лондонской фирме его сына, занятой управлением капиталами. Позже эти акции Саламе продал крупному ливанскому банку, для которого он же выступает регулятором.
Эти и другие материалы для отчета Ходж составили юристы лондонской адвокатской фирмы Guernica 37 вместе с одним из ливанских объединений гражданского общества.
«Мы считаем, что засилье коррупции в Ливане разрушительно влияет на жизни ливанцев, из-за чего игнорируются требования закона, а людям отказывают в правосудии. Это один из аналитических отчетов юридического характера, который Guernica 37 подготовила для властей Великобритании», — сказал глава Guernica 37 Тоби Кэдмен в беседе с OCCRP.
«Наша цель состоит в том, чтобы выявить и проанализировать все элементы “коррупционного фундамента” в Ливане», — добавил Кэдмен.
В NCA подтвердили, что получили отчет, но не сообщили, начато ли уже по этому поводу расследование.
Сам Саламе, возглавляющий Центробанк Ливана с 1992 года, в интервью агентству Reuters назвал доклад частью «клеветнической кампании», а данные из него — «надуманными обвинениями».
В январе имя Саламе и его приближенных всплыло в связи с расследованием Генеральной прокуратуры Швейцарии по делу о хищениях и «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах».
Появившиеся тогда сведения Саламе отверг как «измышления и фейковые новости».
