В отношении этой дамы выпустили распоряжение об имуществе неясного происхождения (UWO), чтобы выяснить, как она приобрела четыре дома в Лондоне и еще два в Северной Ирландии.
В 2017 году в Великобритании приняли Закон об имуществе неустановленного происхождения, на его основании власти могут потребовать от человека объяснить, откуда он получил свои деньги. Закон разработали для борьбы с иностранными чиновниками, подозреваемыми в коррупции и попытках отмыть деньги в Великобритании.
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью не стали раскрывать личность женщины, но сказали, что ее подозревают в связях с организованными преступными группировками, а также с участниками военизированных формирований и контрабандистами сигарет.
«Мы намерены выявить и в приоритетном порядке изучить дела, оказывающие наибольшее влияние на борьбу с серьезными преступлениями и организованной преступностью в экономической сфере. Активы, полученные преступным путем, подрывают целостность экономики и госструктур Великобритании», — заявила в пресс-релизе Сара Притчард, директор Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями.
«Мы пустим в ход все средства борьбы с теми, кто пытается отмывать деньги, и изучим все возможности отчуждения активов, связанных с незаконным финансированием», — добавила она.
В числе таких средств приказы о временном замораживании активов, которые суд отдал, чтобы помешать женщине передать или продать собственность до завершения расследования, как сообщает The Guardian. Если она не сможет доказать, что ее недвижимость приобретена на законные средства, власти конфискуют активы.
Глава отдела отчуждения активов в NCA Энди Льюис отметил в пресс-релизе, что это уже четвертое распоряжение об имуществе неясного происхождения, выпущенное агентством.
«Основанием для расследования служит не только денежная оценка. Последнее распоряжение доказывает, что мы боремся с теми, кто, по нашему мнению, причиняет наибольший вред обществу», — сказал Льюис.