Национальная полиция Украины сообщила, что задержала 14 человек, в том числе предполагаемых организаторов схемы.
В результате обысков в Киевской области правоохранители конфисковали 12 автомобилей премиум-класса, включая Mercedes, Porsche и BMW, 136 единиц компьютерной техники, 951 сим-карту, а также 64 500 долларов, более 311 тысяч гривен (7650 долларов) и 4600 евро наличными.
Власти отметили, что пытаются установить точное число потерпевших и окончательную сумму ущерба.
По данным Нацполиции, предположительно, сеть мошеннических кол-центров организовали 49- и 51-летний граждане Грузии, обладающие авторитетом в криминальных кругах. Они привлекли к схеме еще 12 человек, которые предлагали доверчивым гражданам разных стран инвестировать в криптовалюту.
Они использовали типичную для подобных преступлений тактику: операторы кол-центров представлялись биржевыми экспертами и убеждали жертв вложиться в инвестиционную схему.
Как сообщили правоохранители, мошенники использовали различные психологические приемы, чтобы убедить жертв в прибыльности инвестиций. В надежде заработать потерпевшие переводили деньги на электронные кошельки и банковские карты преступников.
По данным Нацполиции, у каждого участника схемы была своя зона ответственности: разработка плана, подбор сотрудников и передача им личных данных «клиентов», обеспечение прикрытия для «бизнеса», а также распределение дохода между участниками группировки.
Все подозреваемые находятся под стражей, процессуальное руководство по этому делу осуществляет Киевская областная прокуратура.