По данным правоохранителей, которые приводит Associated Press, с января 2017 года подозреваемые перевели 423 миллиона долларов на 28 088 банковских счетов в разных странах. Получателями средств в основном были иранцы, живущие в США.
Те, кто был причастен к схеме отмывания денег, получали за свои услуги «комиссионные». Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».
Неназванный источник рассказал агентству Reuters: «Деньги, которые они пересылают, им не принадлежат. Они стараются не привлекать внимания и всегда отправляют небольшие переводы, имея с них свою долю».
«По такой схеме действуют люди, у которых есть ограничения на отправку денег за границу, они привлекают для этого других и платят им комиссионные, — пояснил источник. — Но так как деньги все равно уходят третьим лицам, не связанным с отправителями, такие трансакции нарушают закон о борьбе с легализацией средств».
По сообщению «Анадолу», операцию против «отмывателей» провел Департамент финансовых расследований вместе с другими подразделениями, занятыми борьбой с финансовыми преступлениями. Кроме того, выяснилось, что задержанных проверяют на причастность к организации криминальной группы.
При этом, как отмечает Reuters, власти отказались комментировать детали расследования.
Reuters приводит заявление прокуратуры Стамбула о том, что проведенная во вторник силовая операция была направлена против тех, кто «угрожает экономической и финансовой безопасности Турецкой Республики».
Как написал в «Твиттере» советник турецкого президента Реджепа Эрдогана Джемиль Эртем, меры правоохранителей «не связаны с обменом и трансфертами иностранной валюты за рубеж жителями страны, они связаны с валютными операциями террористической организации, что расценивается как финансирование терроризма».
В связи с нынешним валютным кризисом на переводы за границу в Турции теперь смотрят и через призму политики.
«Не дадим спуску тем, кто нелегально переправляет средства за рубеж, когда речь не идет о развитии бизнеса, торговле или расширении инвестиций», — произнес Эрдоган на встрече с лидерами бизнеса в апреле. О его высказывании напоминает Reuters.
Нынешнее расследование и аресты в Турции происходят в ситуации восстановления правительством США санкционного режима против Ирана. Ранее американские власти вышли из договора 2015 года, по которому Исламской Республике разрешалось шире использовать международные рынки в обмен на ограничение своей ядерной программы.
В последние месяцы отношения между Турцией и США еще больше охладились. Это способствовало падению курса турецкой лиры на 40 процентов по отношению к доллару.
Ранее в этом году присяжные федерального суда Манхэттена признали турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллу виновным в оказании помощи Ирану с целью обхода санкций США. Международные банковские трансакции он оформлял как платежи за продовольствие. Таким образом удалось перевести миллиарды долларов.
Как сообщило агентство France-Presse, крупный ирано-турецкий торговец Реза Зарраб заявил американским властям, что турецкое руководство было замешано в операциях Атиллы.
В 2017 году Зарраб признал вину в сговоре, направленном на нарушение санкций США против Ирана, банковском мошенничестве и отмывании денег.