Швейцарская полиция в понедельник арестовала двух топ-менеджеров в связи с делом, возбужденным по запросу венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA против группы ее партнерских структур. Как пишет газета The Washington Post, в PDVSA утверждают, что эти структуры похитили у Венесуэлы миллиарды долларов от нефтяных доходов.
В конце минувшей недели PDVSA подала судебный иск к компании Helsinge Inc. из Майами, обвиняя ее в незаконном получении инсайдерской информации и манипуляции тендерами путем подкупа чиновников PDVSA, включая ее бывшего вице-президента Исмела Серрано. Благодаря этому они смогли обеспечить цены на нефтепродукты ниже рыночных.
В прокуратуре Женевы подтвердили, что аресты двух неназванных топ-менеджеров проведены в рамках расследования о подкупе иностранных должностных лиц и отмывании денег.
Судебный иск подан после инициированной властями Венесуэлы жесткой антикоррупционной чистки в PDVSA, в результате которой за решеткой оказались десятки сотрудников компании. Как напоминает агентство Reuters, их признали виновными в различных коррупционных преступлениях.
В иске говорится, что с 2004 года через зарегистрированную в Панаме компанию Helsinge ряд партнеров по нефтяным сделкам обманом лишили бюджет Венесуэлы миллиардов долларов. В частности, мошенники создали «клоны» компьютеров PDVSA для кражи конфиденциальных данных с целью устранения конкурентов и искусственного установления цен.
«Я полагаю, что поданный иск наглядно иллюстрирует степень решимости PDVSA и Республики Венесуэлы, которую они готовы проявить в деле преследования коррупционеров, вне зависимости от того, кем являются эти люди», — заявил в беседе с Reuters Давид Буа, глава юридической фирмы Boies Schiller Flexner, представляющей траст, через который PDVSA инициировала судебное разбирательство.