В США женщину признали соучастницей в афере с «ямайской лотереей»

Новости

В американском суде сочли доказанной вину уроженки штата Род-Айленд. Она участвовала в организованной на Ямайке мошеннической схеме с лотерейными розыгрышами. От аферы в США пострадали около ста человек (их имена известны), чей совокупный ущерб, как сообщается, составил более 6,7 миллиона долларов. Об этом в минувший понедельник проинформировалоамериканское Министерство юстиции.

18 сентября 2018 г.

28-летнюю Мелинду Балджин признали виновной по основным пунктам обвинения — в мошенничестве с использованием почты и электронных средств связи, а также по одному пункту обвинения, связанному со сговором с целью отмывания денег. Она последняя в ряду обвиняемых по этому делу, которое расследовалось и слушалось в судах шесть лет. Другие подсудимые либо признали вину, либо были признаны виновными ранее.

Члены группировки звонили пожилым людям и сообщали, что те выиграли крупную сумму, но сначала должны уплатить причитающиеся налоги. Как только жертвы аферы переводили деньги, злоумышленники присваивали их себе.

Балджин аккумулировала средства у себя, а затем перевозила их к подельникам на Ямайку, пользуясь дешевыми перелетами — эту возможность она получила, когда работала в одной из авиакомпаний. Балджин задержали в аэропорту на Ямайке, при ней было 14 800 долларов, которые она накануне получила от пожилой женщины из Аризоны.

В заявлении Минюста США сказано, что мошенники намеренно выбирали жертв среди граждан старше 55 лет и заманивали их информацией о денежном выигрыше. Потом другие члены группировки звонили этим людям, представляясь сотрудниками ФБР, Налоговой службы США или других ответственных структур, и «подтверждали факт» выигрыша в лотерею.

Некоторые жертвы аферистов лишались своих сбережений, медицинских страховок, а в итоге оказывались в ситуации полного безденежья и вынуждены были обращаться за помощью к родственникам или государству. Потерпевшие теряли суммы от 200 долларов до 100 тысяч долларов.

Афера с «ямайской лотереей» на территории США включена правоохранителями в список международных преступных группировок, подлежащих первоочередной ликвидации. При этом общее число жертв мошенников исчисляется миллионами, а ежегодный ущерб от действий аферистов, по некоторым оценкам, превышает миллиард долларов.