Владельцем Prevezon Holdings является российский бизнесмен Денис Кацыв. Власти Нью-Йорка проверяли подразделения компании в связи с возможным отмыванием части денег, похищенных в России криминальной группой с помощью мошеннического возврата налогов. В группу входили служащие российских госструктур, а общая сумма похищенного равна 230 миллионам долларов.
Часть гигантской суммы, по сведениям Министерства юстиции США, была переведена на счета международной компании из сферы недвижимости Prevezon, которая затем приобрела роскошные квартиры в Нью-Йорке, неподалеку от Уолл-стрит.
Человеком, который выявил налоговую аферу, был Сергей Магнитский. Его арестовали в 2008 году после того, как он рассказал об участии в незаконной схеме российских госслужащих высокого ранга. Магнитский был брошен за решетку и через год умер в камере следственного изолятора при крайне сомнительных обстоятельствах.
По данным американского минюста, независимое правозащитное объединение из России сообщило, что, находясь в заключении, Магнитский был лишен необходимой медицинской помощи. Как утверждают правозащитники, «В день его смерти тюремные надзиратели избили его резиновыми дубинками, а приехавшей на вызов бригаде скорой помощи не давали возможности оказать ему помощь. Больше часа врачей не пускали в камеру к умирающему Магнитскому, и спасти его они уже не смогли».
Штраф за снятие претензий с компании Prevezon втрое превышает сумму (1 965 444 доллара и 55 центов), которую она и ее структуры, по имеющимся данным, получили от налоговой аферы, и более чем в десять раз больше суммы, инвестированной компанией в нью-йоркскую недвижимость (примерно 582 тысячи долларов).
«Мы не позволим использовать финансовую систему США для легализации средств, полученных преступным путем в США, России или где бы то ни было еще», — заявил действующий прокурор Южного округа Нью-Йорка Чжун Ким.
Внесудебное урегулирование дела компании Prevezon означает прекращение трехлетнего расследования, суд по которому должен был начаться в понедельник. Дело при этом остается нераскрытым. За все это время главные фигуранты расследования так и не признали своей вины, и теперь им не могут предъявить новые обвинения по этому делу.