«Все активы, находящиеся в полной или долевой собственности указанной цели и подпадающие под юрисдикцию США, заморожены, а жителям США запрещено проводить с ними финансовые операции», — говорится в заявлении.
По данным OFAC, через платформу SUEX OTC проводились трансакции с использованием незаконных доходов как минимум от восьми вариантов программ-вымогателей. Исследование показало, что более чем к сорока процентам известных трансакций компании были причастны незаконные структуры.
И хотя большинство операций с виртуальной валютой остаются законными, «одноранговые обменники, миксеры и биржи» могут использоваться в незаконных целях, таких как «содействие уклонению от санкций, вымогательство и другие киберпреступления», как сказано в заявлении.
Иногда платформами для обмена криптовалют пользуются злоумышленники, но, по данным OFAC, SUEX допускала незаконные операции для собственной выгоды.
В OFAC предупредили, что атаки программ-вымогателей «становятся все масштабнее и сложнее, происходят все чаще, а их жертвами становятся правительства, отдельные лица и частные компании по всему миру».
«В 2020 году количество поступлений от программ-вымогателей превысило 400 миллионов долларов, что более чем вчетверо превышает показатели 2019 года», — говорится в заявлении. Далее указано, что, по оценкам правительства США, эти платежи составляют лишь часть экономического ущерба, нанесенного кибератаками, но четко демонстрируют цели тех, кто злоупотребляет технологиями в корыстных целях.
В работе над этим делом OFAC помогали сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).