В заявлении Министерства юстиции США говорится, что трое из подозреваемых помогали клиентам скрывать свои активы, а четвертый сам был таким клиентом.
Как сообщается, 54-летний Дирк Брауэр, инвестиционный менеджер компании, аффилированной с Mossack Fonseca, и 81-летний Харальд Йоахим фон дер Гольц — граждане Германии. Речь также идет о подданном Панамы 50-летнем Рамзесе Оуэнсе и 74-летнем американце Ричарде Гаффи.
Брауэра полиция задержала в Париже в середине ноября. Фон дер Гольца и Гаффи взяли под стражу во вторник в Лондоне и Бостоне соответственно. При этом, по данным властей, Оуэнс, бывший юрист Mossack Fonseca, остается на свободе.
По версии следствия, с 2000 по 2017 год Оуэнс и Брауэр, действуя в одной связке, помогали клиентам Mossack Fonseca прятать капиталы от американских налоговиков. Их инструкции подсказывали, как манипулировать липовыми фондами, поддельными кредитками и фиктивными фирмами. Фонды и «фирмы-фантомы» создавались в Панаме, Гонконге и на Британских Виргинских Островах и скрывали имена и подданство владевших ими граждан США.
По данным правоохранителей, Оуэнс и Брауэр при необходимости также составляли протоколы заседаний «директоров», пересылали почту и ставили подписи в документах липовых компаний.
Одним из их клиентов, по словам следователей, был фон дер Гольц. Оуэнс и Гаффи помогали ему уходить от налогов в США — он заявлял, что банковские счета и офшорные компании якобы принадлежат его матери, пожилой гражданке Гватемалы.
Арест пособников «налоговых уклонистов» власти США назвали сигналом о том, что и другие теневые схемы будут выявлены и стоит ожидать новых расследований.
«Сегодняшние обвинения подтверждают нашу решимость привлекать к ответственности специалистов из сферы финансов, которые способствуют финансовым преступлениям в разных странах, а также мошенников, пользующихся их услугами», — заявил помощник генпрокурора США Брайан А. Бенчковски.
Утечка внутренних документов фирмы Mossack Fonseca стала одной из крупнейших в истории журналистики. Расследование, названное «Панамские документы», выявило сеть тайных офшорных структур, которыми пользовались диктаторы, олигархи и преступники разных национальностей, чтобы утаивать капиталы, не платить налоги и заниматься мошенничеством.
«Данные показывают, что десятилетиями обвиняемые — сотрудники и клиент юридической конторы Mossack Fonseca — переправляли миллионы долларов через офшорные счета и учреждали фиктивные компании с целью скрыть активы», — сказал в свою очередь федеральный прокурор Манхэттена Джеффри Берман.
«По сути, как можно судить, у них был отработанный сценарий того, как возвращать деньги без уплаты налогов обратно на банковские счета в США. Теперь, когда их международное налоговое мошенничество разоблачили, за свои деяния им грозит провести в заключении не один год», — добавил Берман.