Портал Carder.su представлял собой интернет-форум, где киберпреступники могли «делиться опытом» мошеннических операций, покупать и продавать похищенные и фальшивые удостоверения личности и банковские карты. Заправляли порталом, который начал работать в 2005 году, россияне. В 2010 году по решению правоохранительных органов США он был закрыт.
Суд в Неваде вынес приговор 34-летнему Джермэйну Смиту из штата Нью-Джерси. Перед этим он признал свою вину в том, что в составе группы вымогателей торговал поддельными удостоверениями личности в октябре 2014 года. В качестве наказания суд назначил ему 12 с половиной лет тюрьмы и штраф в 50,8 миллиона долларов для возмещения причиненного им ущерба.
По информации федерального прокурора Дэниела Богдена, Смит признал, что материальный урон от его действий в отношении 250 лиц составил от 7 до 20 миллионов долларов.
Изначально Смит был арестован в 2013 году наряду с другими 54 лицами, имена которых фигурировали в четырех разных обвинительных заключениях, предъявленных членам сообщества Carder.su.
Находясь под домашним арестом в ожидании суда, Смиту удалось снять с ноги электронный браслет. Затем, используя свои умения в подделке документов, он смог оказаться на борту самолета, вылетающего на Ямайку.
Как сообщал в 2013 году Las Vegas Review Journal, Смит прибыл в столицу Ямайки город Кингстон в июле того года. Однако власти острова довольно скоро установили, что его американский паспорт был поддельным. Согласно документам ямайских следователей, в период с августа 2013-го вплоть до своего ареста на Ямайке в ноябре 2013 года Смит смог легализовать незаконные доходы на сумму свыше 6 миллионов долларов. В тех же документах утверждается, что география его преступной деятельности охватывала Европу, Северную и Южную Америку и Азию. Впоследствии Смит был арестован и экстрадирован в США, на территорию штата Невада.
Если верить его показаниям, членом сообщества Carder.su он стал в 2009 году, когда под никами SirCharlie57 и Fairbusinessman занялся продажей на этом сайте поддельных удостоверений личности и банковских карт. Он также признался, что имел в распоряжении номера 2150 краденых кредитных и дебетовых карт.
После того как Смит продал поддельные кредитки агенту спецслужб, работавшему под прикрытием, правоохранители смогли установить, что под этими никами скрывался именно он. Позднее проданные банковские карты были проверены на наличие его отпечатков пальцев.
По оценкам иммиграционной и таможенной полиции США, в 2011 году сообщество Carder.su имело 7000 активных членов, а ущерб от их действий составил около 50 миллионов долларов. В 2012 году власти США нанесли первый серьезный удар по сообществу киберпреступников, когда в рамках операции «Открытый рынок» (оperation ‘Open Market’) было арестовано 19 подозреваемых.
На сегодняшний день из 50 человек, которым было предъявлено обвинение по делу Carder.su, 30 уже осуждены, а остальные либо ожидают суда, либо находятся в бегах. Скрываться от закона, в частности, удается предполагаемому главарю сообщества, россиянину Роману Золотареву. В минувшем месяце Госдепартамент США пообещал два миллиона долларов за информацию, которая может привести к его поимке.