Хамиду Ахавану по прозвищу Рэй и Рубену Вейганду грозит до 30 лет лишения свободы.
«Обычно подозрительную и незаконную деятельность выявляют банки и компании — эмитенты кредитных карт. Не попадая на их радары, эти люди оказывали различные услуги: регистрировали фиктивные компании и сайты, генерировали фальшивый веб-трафик на этих сайтах — и все это для того, чтобы мошенническим путем проводить деньги через финансовую систему Соединенных Штатов», — сказала прокурор по Южному округу Нью-Йорка Одри Страусс.
«Как установили присяжные, Рэй Ахаван и Рубен Вейганд торговали ложью», — добавила она.
Вместе с сообщниками преступники обманом заставляли банки и компании, выпускающие кредитные карты, обрабатывать платежи за покупку и доставку продуктов из конопли. Используя офшорные счета подставных фирм, они представляли эти трансакции как платежи за товары для собак, снаряжение для дайвинга, газированные напитки, зеленый чай и кремы для лица.