В США осудили двух преступников, отмывших 150 миллионов долларов, заработанных на продаже марихуаны

Новости

В Нью-Йорке осудили организаторов преступной схемы, которые провели через финансовую систему США более 150 миллионов долларов, заработанных на продаже марихуаны. Присяжные признали их виновными и обвинили в сговоре с целью банковских махинаций. Об этом в среду сообщил представитель Министерства юстиции.

Другие статьи по теме

Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
March 27th, 2021

Хамиду Ахавану по прозвищу Рэй и Рубену Вейганду грозит до 30 лет лишения свободы.

«Обычно подозрительную и незаконную деятельность выявляют банки и компании — эмитенты кредитных карт. Не попадая на их радары, эти люди оказывали различные услуги: регистрировали фиктивные компании и сайты, генерировали фальшивый веб-трафик на этих сайтах — и все это для того, чтобы мошенническим путем проводить деньги через финансовую систему Соединенных Штатов», — сказала прокурор по Южному округу Нью-Йорка Одри Страусс.

«Как установили присяжные, Рэй Ахаван и Рубен Вейганд торговали ложью», — добавила она.

Вместе с сообщниками преступники обманом заставляли банки и компании, выпускающие кредитные карты, обрабатывать платежи за покупку и доставку продуктов из конопли. Используя офшорные счета подставных фирм, они представляли эти трансакции как платежи за товары для собак, снаряжение для дайвинга, газированные напитки, зеленый чай и кремы для лица.