В период с 2017 по 2018 год биржа BitConnect через сеть промоутеров выводила на рынок и продавала ценные бумаги через «программу кредитования», не регистрируя в SEC брокеров-дилеров и выпуск ценных бумаг, как того требует закон. Об этом американский регулятор сообщил на прошлой неделе.
Пять промоутеров, которым предъявили иски, рекламировали преимущества инвестирования в программы BitConnect, публикуя в YouTube фальшивые видеоролики с отзывами.
«Мы считаем, что ответчики незаконно продавали незарегистрированные ценные бумаги цифровых активов, рекламируя программу кредитования BitConnect среди розничных инвесторов», — сказала Лара Шалов Мехрабан, заместитель регионального директора SEC в Нью-Йорке.
«Мы намерены привлечь к ответственности тех, кто незаконно извлекает выгоду из интереса общественности к цифровым активам», — сказала она.
Регулятор подал жалобу в суд Южного округа Нью-Йорка.
В 2016 году BitConnect выпустила свою валюту BitConnect Coins (BCC). По заявлению биржи, она разместила на рынке криптовалют миллионы монет — в 2018 году их стоимость составила 4,1 миллиарда долларов.
Кроме того, платформа запустила инвестиционную программу BitConnect Lending, обещая инвесторам доходность до сорока процентов в месяц в обмен на покупку BCC.
В том же году платформа закрылась: государственные регулирующие органы приказали BitConnect прекратить продажи, поскольку компания оказалась похожа на финансовую пирамиду и не выполняла условия лицензирования.
Также власти США выразили беспокойство по поводу непрозрачности компании, которая не раскрывала информацию о руководстве, финансовом состоянии или физическом адресе в Великобритании.
SEC предупредила инвесторов о криптовалютных финансовых пирамидах наподобие BitConnect. Инвестиционные аферы становятся все популярнее, и часто они связаны с биткойнами и другими виртуальными валютами.
«Как и в других видах мошенничества, организаторы финансовых пирамид часто используют инновации, новейшие технологии, продукты или растущие отрасли, чтобы привлечь инвесторов обещаниями высокой прибыли. Зачастую потенциальные инвесторы доверяют инвестиционным возможностям, ориентированным на нечто новое или передовое», — говорится в сообщении SEC.