В предъявленном им обвинительном заключении говорится о сложной схеме по отмыванию денег, которую они создали с целью перевода полученных от продажи наркотиков средств из США в Колумбию. Обвинение утверждает, что, как правило, специальные «перевозчики» собирали выручку у наркодилеров на территории США и затем организовывали перевозку этих денег (иногда сотни тысяч долларов) определенному члену наркокартеля в США, спрятав их в отсеках транспортных средств, в бензобаках, брезентовых мешках и коробках из-под обуви. Затем эти деньги нелегально переправлялись в Колумбию и передавались «финансовым посредникам», которые вели коммерческую деятельность в торговых центрах, служившую лишь прикрытием. Пройдя через эти коммерческие структуры, деньги превращались в легальный капитал, говорится в заявлении минюста США. Четверо задержанных на территории США плюс трое уже находившихся здесь в заключении, предположительно, являлись «перевозчиками», а двенадцать человек, арестованных в Колумбии, по мнению ведомства, играли роль «финансовых посредников».
В ходе начатого в 2009 году Министерством юстиции расследования удалось выяснить, что данная схема по отмыванию денег действовала как минимум с 2006 года. Проведенное расследование стало подтверждением решимости США противостоять практике легализации преступных доходов как в самих Соединенных Штатах, так и за рубежом, заявила федеральный прокурор США Лоретта Линч. При этом она добавила, что проведение арестов в разных странах должно послужить наркоторговцам напоминанием о том, что «географические расстояния не спасут их» от встречи с американскими следователями, которые готовы действовать решительно и повсюду. Линч выразила особую благодарность сотрудникам департамента расследований Колумбийской национальной полиции, а также подразделениям иммиграционной и таможенной полиции США, которые сыграли ключевую роль в проведении данного расследования. По словам Линч, правоохранительные органы США «продолжат неустанную работу» по выявлению наркоторговцев и полученных ими нелегальных доходов.
В случае вынесения обвинительного приговора обвиняемым может грозить до двадцати лет тюрьмы.