Прокуратура Нью-Йорка выдвинула официальное обвинение из шести пунктов против Али Садра Хашеми Нежада, считая его также причастным к банковскому мошенничеству и отмыванию денег. Ранее его задержали в городе Даллес, штат Вирджиния.
Семья Садра управляет иранским коммерческим конгломератом Stratus Group, связанным с соглашением, по которому Иран обязался построить семь тысяч домовладений в Венесуэле.
Stratus учредил коммерческую структуру под названием Iranian International Housing Corporation (IIHC), которая в 2005 году заключила сделку на 476 миллионов долларов США с венесуэльской энергетической госкомпанией.
Венесуэла затем совершила платежи на 115 миллионов долларов в адрес IIHC через другие основанные Stratus фирмы в Швейцарии и Турции, а также через швейцарский банк.
Садр и его компаньоны использовали паспорта государства Сент-Китс и Невис, а также адреса в Дубае (ОАЭ), чтобы получить платежи в долларах США. Это следует из обвинительного акта, представленного в окружном суде Манхэттена.
По версии следствия, Садр и другие лица «вступили в сговор для уклонения от санкций США» путем проведения международных транзакций, цель которых была – скрыть от банков США и прочих структур, что финансовые услуги предоставлялись в интересах Ирана», а это нарушало санкционный режим против этой страны.
«По имеющимся данным, на протяжении нескольких лет Садр, переправил более 115 миллионов из почти полумиллиарда долларов, предусмотренных строительным контрактом с Венесуэлой, через банковскую систему США, используя структуры в Швейцарии, Турции и Британских Виргинских Островах, чтобы скрыть причастность к финансовым операциям Ирана». Об этом во вторник в заявлении об аресте Садра сообщил окружной прокурор Манхэттена Джефри Берман.
В случае признания вины, Садру грозит более 140 лет тюрьмы.
Журналистка Дафна Каруана Галиция в свое время обвинила Садра и возглавляемый им на Мальте Pilatus Bank в коррупции. Каруана Галиция погибла в октябре от взрыва заложенной в ее автомашине бомбы неподалеку от ее дома на Мальте.
После ареста Садра мальтийские финансовые власти вывели его из руководства банка и предписали банку «не санкционировать никаких транзакций» до особого распоряжения.
В минувший понедельник ключевой информатор Галиции в ее расследовании против банка Pilatus, Мария Ефимова, добровольно сдалась властям после того, как на Кипре и на Мальте в отношение ее выдали ордера на арест в связи с предполагаемым мошенничеством.
Ефимова отрицает нарушение закона и обвиняет островные государства в попытке дискредитировать ее заявления, уличающие Pilatus в нарушениях.