Харрис Демпси Бэллоу по прозвищу Бутч вместе с подельниками в свое время купил контрольный пакет акций публичной компании в Неваде, которая почти не имела активов и не вела коммерции, и назначили подставных лиц ее руководителями.
Затем махинаторы провели ребрендинг, превратив компанию в холдинг, формально объединяющий пару липовых бизнесов, и принялись искать инвесторов. В итоге Бэллоу удалось продать акции компании за миллионы долларов клиентам, поверившим его лжи о ее активах. Сам злоумышленник при этом выступал под вымышленными именами.
«Бэллоу с помощью обмана продавал акции ничего не подозревавшим инвесторам, среди которых было много канадцев», — сообщил спецагент хьюстонского управления ФБР Кендэлл Хоппер, который вел дело.
«Он скрывал свою истинную личность, свои прежние судимости и то, что он в розыске. Он публиковал лживую информацию о компаниях, вводя клиентов в заблуждение с целью привлечь инвесторов и повысить стоимость акций», — добавил спецагент.
Через свои фиктивные компании Бэллоу также продал земельные участки и доли собственности в нескольких предполагаемых курортных проектах в Мексике. Для инвесторов даже организовывали туры с посещением будущих мест строительства, однако ни один курорт там так и не появился.
По данным из заявления Минюста США, один из тех, кто стал жертвой Бэллоу и потерял пять миллионов долларов, рассказал, как мошенник использовал религиозные посылы, чтобы вынудить инвесторов раскошелиться: «В Мексике он позиционировал себя как некий миссионер».
По словам помощника федерального прокурора Джона Льюиса, Бэллоу действовал как «финансовый стервятник».
Суд обязал Бэллоу выплатить обманутым инвесторам без малого 37 555 000 долларов.
В 2008 году Бэллоу, выдавая себя за банкира Тома Брауна, убедил живущего в Мексике финансиста, что его компания планирует создать загородный курортный поселок с полем для гольфа в лесистой местности к западу от мексиканского Канкуна. В результате инвестор за пять миллионов долларов купил долю в этом ничем не обеспеченном проекте.
После этого Бэллоу переехал в другой город, взял себе новое имя и продолжил выманивать деньги у потенциальных инвесторов.
Мошеннически нажитые миллионы он размещал на нескольких счетах в разных банках Мексики и в других странах.
Все эти аферы Бэллоу совершал, находясь в Мексике, куда бежал в 2004 году за считаные дни до того, как обязан был явиться в американский суд по делу об организованной им ранее схеме отмывания денег.
В ходе того разбирательства Бэллоу признал вину, и его отпустили под залог. 16 декабря 2004 года ему было предписано прибыть в суд для оглашения приговора. Однако он успел скрыться на территории Мексики, где оставался почти пять лет, живя под вымышленными именами.
В 2010 году мексиканские власти задержали Бэллоу по ордеру, выданному окружным судом Техаса, в связи с легализацией им криминальных доходов в 2003 году. В апреле 2011 года Бэллоу выдали США, где приговорили к десяти годам тюрьмы и штрафу в десять миллионов долларов за отмывание денег.
Подельников Бэллоу признали виновными в соучастии в преступном сговоре; двое из них уже отбывают наказание сроком 17 и 20 лет, а другие еще ожидают приговора.