39-летний Нейл Питерсон и 44-летняя Линда Раджа были ключевыми помощниками главы компании Glenn Defense Marine Asia (GDMA), которая поставляла топливо, провизию и различные услуги для кораблей ВМФ в портах Азии, при этом подряды она выигрывала благодаря подкупу и мошенничеству.
По данным прокуратуры, гендиректор GDMA, малайзиец Леонард Гленн Фрэнсис по прозвищу Толстый Леонард, обманул ВМФ на 35 миллионов долларов.
В январе 2015 года Фрэнсис признал вину в подкупе старших офицеров флота с целью реализации мошеннической схемы.
Питерсону и Раджа отводилась ключевая роль в том, чтобы компания имела вид лучшего участника тендеров, предлагающего самые выгодные условия. Для этого они подавали или полностью подложную документацию, или заявки на основе реального бизнеса, но с указанием фиктивной цены.
Также они лгали, заявляя, что конкуренты не могут предоставить требуемые услуги или товары.
Чтобы гарантировать контракты, Толстый Леонард также подкупал высокопоставленных представителей ВМФ деньгами, секс-услугами, оплатой пятизвездочных отелей и другими подношениями в обмен на участие офицеров в мошенничестве.
Как только с GDMA подписывался контракт, стоимость услуг и работ по нему возрастала.
В пятницу Питерсона приговорили почти к шести годам тюрьмы, а Раджа — без малого к четырем годам.
Оба они признали вину в том, что представили липовые инвойсы и сервисные заявки на пять миллионов долларов, что помогло компании получать контракты от ВМФ с завышенными тарифами.
Как выяснили следователи, Толстый Леонард вознаграждал Питерсона за его «усилия», регулярно повышая ему зарплату. Об этом сообщает NBC San Diego.
Судья Дженис Саммартино признала, что Питерсон и Раджа никогда не сумеют вернуть миллионы долларов налогоплательщиков, в хищении которых участвовали.
Однако обоим было предписано выплачивать, находясь в тюрьме, по 25 долларов каждые три месяца и по 100 долларов каждый месяц после освобождения.
17 человек из 27 обвиняемых по делу об афере Толстого Леонарда признали вину.
В мае 2017 года адмирал Роберт Гилбо был приговорен к полутора годам тюрьмы за участие в мошеннической схеме.