Роман Стерлингов, гражданин России и Швеции, создал сервис Bitcoin Fog, который работал с 2011 года. Через него прошло более 1,2 миллиона биткойнов, на время трансакций эта сумма оценивалась примерно в 335 миллионов долларов.
«Большая часть криптовалюты поступала с торговых площадок Даркнета и была связана с наркоторговлей, компьютерным мошенничеством и злоупотреблениями, а также с хищением личных данных», — говорится в заявлении Министерства юстиции.
Bitcoin Fog позиционировался как «миксер»: сервис скрывал личности покупателей и продавцов биткойнов и других криптовалют, поэтому инструментом пользовались преступники, чтобы скрыть от правоохранительных органов незаконные доходы.
«В основном биткойны через Bitcoin Fog проводили торговые площадки Даркнета, такие как Agora, Silk Road 2.0, Silk Road, Evolution и AlphaBay, на них в основном торгуют наркотиками и другими запрещенными товарами», — сообщил Девон Беккет из Налогового управления США в письменных показаниях в поддержку ареста Стерлингова.
Согласно статье в Wired, Стерлингов получал комиссию от 2 до 2,5 процента со всех трансакций Bitcoin Fog, заработав в итоге более восьми миллионов долларов.