В США арестовали создателя криптовалютной схемы, которая действовала 10 лет

Новости

Представитель Министерства юстиции объявил, что в США арестовали предполагаемого организатора самой долго действующей схемы по отмыванию криптовалюты.

Другие статьи по теме

Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
April 29th, 2021

Роман Стерлингов, гражданин России и Швеции, создал сервис Bitcoin Fog, который работал с 2011 года. Через него прошло более 1,2 миллиона биткойнов, на время трансакций эта сумма оценивалась примерно в 335 миллионов долларов.

«Большая часть криптовалюты поступала с торговых площадок Даркнета и была связана с наркоторговлей, компьютерным мошенничеством и злоупотреблениями, а также с хищением личных данных», — говорится в заявлении Министерства юстиции.

Bitcoin Fog позиционировался как «миксер»: сервис скрывал личности покупателей и продавцов биткойнов и других криптовалют, поэтому инструментом пользовались преступники, чтобы скрыть от правоохранительных органов незаконные доходы.

«В основном биткойны через Bitcoin Fog проводили торговые площадки Даркнета, такие как Agora, Silk Road 2.0, Silk Road, Evolution и AlphaBay, на них в основном торгуют наркотиками и другими запрещенными товарами», — сообщил Девон Беккет из Налогового управления США в письменных показаниях в поддержку ареста Стерлингова.

Согласно статье в Wired, Стерлингов получал комиссию от 2 до 2,5 процента со всех трансакций Bitcoin Fog, заработав в итоге более восьми миллионов долларов.