По данным американского Министерства юстиции, решив нажиться на пандемии, обвиняемые крали огромные суммы и вкладывали их в роскошные автомобили, дома, драгоценности и недвижимость на зарубежных курортах.
«В марте 2020 года, в начале пандемии, у небольшой группы людей из Миннесоты возникла прибыльная идея, — сказал прокурор Эндрю Люгер. — Они решили украсть десятки миллионов долларов из бюджета Федеральной продовольственной программы. Они утверждали, что раздают еду нуждающимся детям, но на самом деле этого не делали».
По словам Люгера, поначалу их план работал, и к ним присоединились еще несколько человек, которые также хотели подзаработать за счет голодных детей.
Сообщается, что 47 обвиняемых проходят по шести разным делам. Им инкриминируют сговор с целью хищения средств из бюджета Федеральной продовольственной программы — Люгер назвал это «схемой быстрого обогащения».
Цель Федеральной продовольственной программы — обеспечить питанием нуждающихся детей. В штате Миннесота за нее отвечает Департамент образования Миннесоты (MDE), который распределяет средства по пунктам общественного питания через уполномоченные спонсорские организации.
В Минюсте объяснили, что спонсоры должны контролировать работу пунктов и выставлять счета властям. При этом они берут себе от 10 до 15 процентов суммы.
В центре сговора — 41-летняя Эйми Мари Бок из Эпл-Вэлли в Миннесоте, соосновательница и исполнительный директор некоммерческой организации Feeding Our Future («Накормим будущее»), одного из спонсоров Федеральной продовольственной программы.
Ее обвиняют в организации мошеннической схемы на четверть миллиарда долларов, в которой участвовали спонсируемые Feeding Our Future пункты общественного питания. Сообщается, что с марта 2020-го по январь 2022 года они выставили счета на миллионы обедов, которых на самом деле не выдавали.
Еще 46 подсудимых — все жители Миннесоты — получили обвинения во взяточничестве, отмывании денег и мошенничестве. Они выставляли липовые счета на сотни тысяч, а иногда и миллионы обедов, которые якобы получили голодные дети.
По делу проходят десятки руководителей пунктов общественного питания, которые похитили из бюджета Федеральной продовольственной программы миллионы долларов — в нескольких случаях сумма достигает 28 миллионов.
По словам Люгера, суммарно мошенники выставили счета более чем на 125 миллионов несуществующих обедов от лица свыше 250 пунктов общественного питания в Миннесоте.
«Что касается аферы на 250 миллионов долларов, то очевидно, что мошенники действовали очень быстро», — сказал Люгер, осудив 47 обвиняемых, которые решили заработать за счет нуждающихся детей.
По его словам, руководствуясь жадностью, они организовали мошенническую схему, в результате которой потратили «более четверти миллиарда долларов из федеральных средств на покупку роскошных автомобилей, домов, драгоценностей и недвижимости на заграничных курортах».
По данным властей, мошенники выставляли фейковые счета, завышая количество выданных детям продуктов. В попытке замести следы они составляли липовые списки детей, которые якобы получали пропитание в подконтрольных им пунктах общественного питания.
В Минюсте сообщили, что в одном случае для этого использовали специальный сайт, генерирующий случайные имена.
Аферисты также зарегистрировали десятки подставных компаний, чтобы нарастить присутствие в Федеральной продовольственной программе. Помимо этого, они открывали фирмы для отмывания нелегальных доходов.
Проходящим по делу сотрудникам Feeding Our Future также инкриминируют вымогательство взяток и «откатов» — взамен они обещали содействовать махинациям. Как сообщили в Минюсте, многие взятки платили наличными или оформляли как выплаты за консультационные услуги, чтобы скрыть их незаконную природу.
В конечном итоге в MDE решили проверить более 250 пунктов общественного питания, однако Бок попыталась помешать расследованию, сказав, что оно дискредитирует Feeding Our Future.
В MDE отказались согласовывать новые заявки ее организации, пока не закончится расследование.
Несколько американских чиновников отметили, что масштаб аферы поражает.
«Сегодняшние обвинения относятся к ужасающему сговору с целью украсть госсредства, предназначенные для помощи нуждающимся детям. Это крупнейшая мошенническая схема в сфере борьбы с пандемией», — сказал директор ФБР Кристофер Рэй.
Специальный агент Джастин Кэмпбелл из чикагского подразделения Налогового управления США говорит, что считает «воплощением жадности хищение средств из бюджета государственной программы, цель которой — накормить детей во время национального кризиса… Они решили не накормить будущее, а украсть у него».