В соответствующем докладе утверждается, что финансовые операции на 10,2 миллиарда долларов между Danske Bank и Swedbank — это «сомнительные сделки сомнительных контрагентов».
Обвинения в причастности Swedbank к скандальной ситуации с Danske Bank звучат с начала года. Фоном служат сообщения о неоднозначных с точки зрения законности траншах на миллиарды долларов между двумя финансовыми учреждениями.
Danske Bank оказался в неприглядном положении в 2017 году, когда журналисты выяснили, что с 2007 по 2015 год его эстонский филиал санкционировал переводы сомнительной чистоты на сумму 200 миллиардов долларов, в основном из России.
«Готовность Swedbank принимать сомнительные платежи стала весомым элементом операций по отмыванию денег, в чем он не отставал от Danske Bank», — заявила в беседе со шведским телеканалом SVT Луиз Браун из отделения Transparency International в Швеции.
В ответ на обвинения в свой адрес в Swedbank заявили, что не все трансакции, отмеченные как сомнительные после внутреннего анализа рисков, вызывали достаточно подозрений, чтобы проверять их дополнительно.
«Swedbank со всей ответственностью подходит к профилактике и выявлению случаев отмывания денег», — заявили в кредитном учреждении.
В числе тех, кто, вероятно, участвовал в отмывании денег через Swedbank, был оскандалившийся экс-президент Украины Виктор Янукович. Как выяснил SVT, он использовал счет в банке, чтобы вывести из своей страны миллионы долларов.
Среди его трансакций фигурирует перевод на 3,6 миллиона долларов. По мнению украинских следователей, речь идет о взятке, оформленной как платеж за книги.
Другой сомнительный клиент банка — уроженец Узбекистана, российский бизнесмен Искандер Махмудов, чье состояние оценивается в 7,3 миллиарда долларов.
Из опубликованной SVT базы данных следует, что порядка 1,58 миллиарда долларов было проведено через счета компании Carbo One. Она в числе лидеров торговли углем в мире и один из крупнейших корпоративных клиентов эстонского подразделения Swedbank. Значительная часть денег затем осела на счетах, связанных с Махмудовым.
Согласно базе данных шведских телевизионщиков, эти средства перетекали от Carbo One к Махмудову с помощью не менее 20 счетов в Swedbank, а также счетов, открытых в «налоговых гаванях». Последние имеют все признаки того, что они могли использоваться для отмывания денег.
Испанская прокуратура считает Махмудова причастным к организованной преступности.
«Чтобы создать успешную компанию, Махмудов по большей части применял два метода: подкуп и насилие», — заявил журналистам SVT испанский следователь Хосе Гринда Гонсалес.