В Генпрокуратуре утверждают, что для переводов Кузьмин и преступное сообщество, в котором он участвовал, российским банкам были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд руб.
С Кузьминым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело слушалось в упрощенном порядке без изучения доказательств. Суд согласился с позицией гособвинителя из Генпрокуратуры.
Ранее приговоры вынесли еще двум участникам того же преступного сообщества: бывшего менеджера Молдиндконбанка Елену Платон приговорили к 10 годам, а банкира Александра Григорьева — к 12 годам.
Организаторами схемы по выводу денег следствие считает экс-лидера молдавской Демпартии Владимира Плахотнюка, владельца Молдиндконбанка Вячеслава Платона и политика Ренато Усатого. Их объявили в международный розыск. Всего они вывели около 500 миллиардов рублей по фиктивным судебным решениям.
Впервые о молдавской финансовой «мегапрачечной» в 2014 году сообщил OCCRP. В ходе расследования журналисты выяснили, что миллиарды долларов перевели из России на более чем сто банковских счетов в Восточной Европе, а затем деньги оседали в разных частях света.