Четверых обвиняемых арестовали в Испании в октябре 2017 года на основании 20-страничного обвинительного заключения, оформленного властями штата Техас двумя месяцами ранее. Пятый обвиняемый, Алехандро Истурис Киеса, по-прежнему в розыске. Известно, что преступления инкриминируют еще 15 лицам, но подробности о них содержатся в еще не обнародованной части обвинения. Это дело возбуждено в рамках продолжающегося в США расследования.
Те пятеро, кому в понедельник присвоили статус обвиняемых, были известны как «управленцы» в силу своего влияния в PDVSA. Есть данные о том, что они брали взятки и отмывали деньги ради собственного обогащения и чтобы обеспечить энергетические контракты для PDVSA. Предположительно, это происходило и в 2015 году, когда Венесуэла столкнулась с повсеместным дефицитом электроэнергии.
В обвинительном заключении упоминается о возможных нарушениях — но без прямых обвинений — могущественного в прошлом венесуэльского чиновника, экс-посла и бывшего «нефтяного царя» этой страны Рафаэля Рамиреса. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на представителя госорганов США, знакомого с расследованием. По имеющимся данным, в пока закрытой части обвинительного заключения Рамирес фигурирует как «чиновник "Б"».
Среди пятерых мужчин, с понедельника включенных в категорию обвиняемых, два помощника Рамиреса — Рафаэль Рейтер и замминистра энергетики Нервис Виллалобос.
The Associated Press сообщает, что два живущих в США венесуэльских бизнесмена перечислили более 27 миллионов долларов взяток на швейцарские счета, подконтрольные Виллалобосу и еще одному экс-чиновнику, Луису Карлосу Леону, для получения контрактов с PDVSA. Оба бизнесмена признали вину в нарушении Закона США о противодействии коррупции за рубежом и сейчас ожидают приговора.
По версии следствия, эти бизнесмены также покупали для упомянутых венесуэльских чиновников дорогие подарки, в том числе сумку за десять тысяч долларов и отдых на Багамах. Кроме того, в интересах Рейтера они приобрели апартаменты в жилом комплексе Miami Four Seasons в Майами, бронированный автомобиль и вложили деньги в производство фильма.
Отдельно от упоминания в американском обвинении в Национальной ассамблее Венесуэлы, где большинство имеет оппозиция, считают, что по вине Рафаэля Рамиреса PDVSA потеряла 11 миллиардов долларов в период, когда он руководил компанией, — с 2004 по 2014 год.
В Венесуэле Рамирес стал объектом уголовного расследования из-за присвоения доли в нефтяных контрактах, полученных при посредничестве людей из его окружения. Таким «посредником», в частности, был его кузен Диего Саласар, арестованный в декабре.
В прошлом месяце, как сообщало агентство Reuters, власти Венесуэлы заявили, что добиваются от Интерпола выдачи «красного циркуляра» на задержание Рамиреса как подозреваемого в коррупционных преступлениях.
Местонахождение Рамиреса неизвестно, однако обвинения в коррупции он отвергает. По его утверждению, эти обвинения и активные меры против коррупции в Венесуэле — не более чем попытка президента Николаса Мадуро укрепить свою власть в преддверии президентских выборов, которые должны пройти в стране до апреля этого года.
При этом оппозиционные политики Венесуэлы заявляют, что Рамирес не только погряз в коррупции, но и своими действиями способствовал экономическому упадку в стране, приметами которого стали повсеместный дефицит продовольствия и лекарств, высочайшая в мире инфляция и резкий рост эмиграции.