Предложенный законопроект составлен группой НПО, защищающих права человека и принципы эффективности и подотчетности власти. Предполагается перенести положения так называемого Глобального закона Магнитского в молдавский закон, чтобы надежнее пресекать отмывание денег и вводить ограничения в отношении тех, кто замешан в коррупции и нарушениях прав и свобод.
За последнее десятилетие Молдова финансово сильно пострадала от финансовых афер, в том числе от «кражи века» — хищения миллиарда долларов из трех банков с 2012 по 2014 год. Также республика была элементом схемы, прозванной «российской финансовой мегапрачечной»: с помощью коррумпированных молдавских судов удалось отмыть порядка 20 миллиардов долларов.
«В трансакциях «российской мегапрачечной» замешаны фирмы из сомнительных юрисдикций и экономические агенты из России, — заявил депутат парламента от Либерально-демократической партии Тудор Делиу в изложении Balkan Insight. — Цель нового законопроекта — получить правовые инструменты, способные оградить от злонамеренного использования банковскую и финансовую систему республики».
Молдавский вариант «закона Магнитского» появился после одобрения налоговых мер, вызвавших большие споры. Новые нормы позволят гражданам Молдовы легализовать не задекларированные ранее доходы или имущество, не объясняя их происхождение. Единственное требование — уплата трехпроцентного налога в казну.
«Принятый недавно парламентом закон о финансовой амнистии фактически равнозначен легализации мошеннически приобретенных активов, — посетовал лидер молдавской оппозиции Андрей Нэстасе в открытом письме в диппредставительства стран Евросоюза и США в Кишиневе, как передает радио «Свободная Европа».
Американское и европейские посольства, а также Международный валютный фонд и Всемирный банк уже раскритиковали новые фискальные послабления и призвали к их отмене.
Оппоненты этих мер указывают, что вкупе с молдавской программой «золотых виз» (по ней иностранцы могут приобрести гражданство республики, вложив от 100 тысяч до 250 тысяч евро) новый фискальный пакет грозит превратить крохотную восточноевропейскую республику в рай для криминалитета. Как отмечает Balkan Insight, по сути, узаконивается отмывание денег для представителя любой страны, который сможет купить паспорт Молдовы.
В то же время правящая Демократическая партия настаивает на том, что меры направлены на сокращение доли теневой экономики в республике. Об этом сообщает радио «Свободная Европа».
Намеченная к рассмотрению молдавская версия американского «закона Магнитского» в названии также содержит имя российского юриста Сергея Магнитского. Он умер в московском следственном изоляторе при крайне сомнительных обстоятельствах после того, как выявил хищение в России 230 миллионов долларов из налоговых средств, совершенное высокопоставленными чиновниками и оргпреступностью.