Йоргенсен — очередной топ-менеджер, ушедший из Danske Bank после появления информации о серьезных пробелах в системе оповещения об отмывании денег в эстонском филиале банка. В апреле свои кресла покинули шеф департамента бизнес-банкинга Ларс Морк и глава отдела бизнес-банкинга в странах Балтии Тоно Ванаюур.
На прошлой неделе появились новые сведения о скандальной ситуации. Недавняя утечка банковских данных показала, что в совокупности через Danske Bank могли отмыть 8,3 миллиарда долларов.
Датский банк фигурировал в расследовании «Панамские документы», которое провел OCCRP и партнеры Центра. Кроме того, банк оказался одним из ключевых объектов недавнего расследования OCCRP под названием «Азербайджанский ландромат».
Для азербайджанского расследования журналисты проанализировали данные за два года по четырем счетам в эстонском подразделении Danske Bank. В результате вскрылась целая паутина трансакций, прояснявших судьбу трех миллиардов долларов.
В феврале OCCRP опубликовал репортаж о том, что в свое время эстонский филиал банка закрыл несколько счетов, которыми пользовался родственник президента Путина и одна из российских спецслужб для отмывания огромных сумм.
Как пишет The New York Times, говоря о своей отставке, Йоргенсен заявил порталу FinansWatch: «Здесь нет прямой связи с ситуацией вокруг отмывания денег в Эстонии. Однако понятно, что заниматься нормативно-правовым обеспечением — это трудная работа, а для Danske Bank прошедший год был особенно сложным».
Danske Bank начал в эстонском подразделении проверки фактов отмывания денег в период с 2007 по 2015 год. Об этом сообщает интернет-страница банка, специально посвященная расследованию.
«Только за последний год мы направили властям почти 9300 уведомлений о сомнительной активности», — отмечается на странице.
С начала расследования в апреле этого года акции Danske Bank упали практически на четверть.
«Андерс сделал очень много для усиления работы в деле обеспечения юридической чистоты по всем подразделениям банка, — заявил в комментарии для OCCRP генеральный директор Danske Bank Томас Борген. — Мне жаль, что он уходит из Danske Bank Group, и я хочу выразить признательность за его усилия, благодаря которым нормативно-правовое обеспечение у нас теперь находится на другом уровне. Я желаю ему всяческих успехов в его дальнейшей карьере».