Голландская прокуратура получила «наводку» с информацией о 55 тысячах счетов, на которых подозреваемые могли хранить незадекларированные средства.
В результате проведенных днем ранее скоординированных рейдов в Нидерландах, Британии, Германии, Франции и Австралии были арестованы двое предполагаемых преступников.
По словам голландских следователей, по всей стране были изъяты административные документы, ювелирные изделия, золотые слитки и другие предметы роскоши, а также был наложен арест на ряд объектов недвижимости.
В Великобритании Налогово-таможенная служба ее величества (HMRC) объявила о начале уголовного расследования в отношении неназванного «международного финансового учреждения».
В заявлении говорится, что при поддержке партнеров со всего мира органы финансового контроля сосредоточатся на «занимающих высокие должности сотрудниках» и неуказанном числе клиентов.
Представители германской прокуратуры также сообщили о расследовании в отношении клиентов банка, которое ведут совместно с голландскими коллегами.
Никто из участников операции не упомянул названия финансового учреждения, однако представители второго по величине швейцарского банка Credit Suisse признали, что местные правоохранительные органы посещали его офисы в Амстердаме, Лондоне и Париже «в связи с налоговыми вопросами, касающимися их клиентов».
Пресс-секретарь банка заявил, что они сотрудничают с властями и ведут соответствующее внутреннее расследование.
С 2011 года Credit Suisse уже выплатил США, Германии и Италии более двух миллиардов швейцарских франков (два миллиарда долларов) в рамках урегулирования дел, связанных с содействием налоговым махинациям клиентов.
По сообщению «Евроюста» (агентство Евросоюза, занимающееся трансграничными расследованиями), все началось еще в 2016 году, и с тех пор правоохранителям удалось разоблачить целую сеть «спрятанных на офшорных счетах и в юрисдикциях незадекларированных активов [общей стоимостью] много миллионов евро».