Полиция арестовала мужчину, который вместе с женой занимался мошенничеством, ущерб от которого оценивается больше чем в 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД. Пара подавала в арбитражные суды подложные документы и в порядке упрощенного производства взыскивала с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывала. Чтобы скрыться от следствия, 56-летний мужчина изменил внешность с помощью операции.
Имена подозреваемых в МВД не называют. Они участвовали более чем в 30 эпизодах мошенничества. Женщину отправили под домашний арест.
Следствие установило, что деньги, которые обвиняемые получали в кредитных организациях, они легализовывали через подставные фирмы и лицевые счета «граждан, вовлеченных в противоправную деятельность».
По их делу полиция провела 10 обысков в Москве, Подмосковье, Саратове и Нижегородской области. В этих регионах жили обвиняемые и возможные участники преступлений.
Поддержка читателей помогает OCCRP разоблачать организованную преступность и коррупцию по всему миру.
