Генеральный прокурор Мексики объявил об аресте, отметив, что гражданина Румынии подозревают в организованной преступности, вымогательстве и попытке убийства при отягчающих обстоятельствах. Румыния потребовала скорейшего ареста Тудора, поскольку в прокуратуре Бухареста опасались, что он может сбежать из латиноамериканской страны, и его уже не удастся найти.
В марте суд Бухареста приговорил шестерых членов группировки Тудора «Ривьера Майя» к тюремному заключению сроком от трех до десяти лет. Им предъявили обвинения в покушении на убийство, шантаже и создании преступной группы, которая занималась массовым клонированием банковских карт в Мексике.
В прошлом году OCCRP, Quinto Element Lab, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) и Rise Project опубликовали расследование о махинациях группировки «Ривьера Майя», на долю которой пришлось 12 процентов скимминговых операций в мире.
Сантьяго Ньето, глава подразделения финансовой разведки (UIF) Мексики, руководил расследованием под кодовым названием «Операция “Карибский бассейн”», начатым по инициативе властей Мексики и США. Он одобрительно отозвался об аресте на своей странице в Twitter, как и Альберто Капелла — бывший глава службы общественной безопасности Кинтана-Роо.
«Я горжусь тем, что я мексиканец. И еще сегодня я очень горжусь тем, что некоторые из учреждений страны беспристрастно соблюдают закон, невзирая на риски и угрозы», — сказал Капелла.
Судя по всему, члены группировки «Ривьера Майя» методично похищали номера банковских карт, а затем копировали их на пустые пластиковые «болванки» и снимали деньги в банкоматах по всему миру.
В марте 2019 года Тудор стал мишенью и мексиканской прокуратуры: выяснилось, что он незаконно владеет оружием, которое разрешено иметь только военным. В ответах на запросы на доступ к информации говорится, что мексиканская полиция начала в отношении него по меньшей мере пять расследований в связи с незаконными финансовыми операциями, преступлениями против биоразнообразия и оргпреступностью.
По имеющимся данным, члены группы использовали скиммеры. Эти устройства вставляют в банкоматы, и они считывают магнитные полосы банковских карт. А миниатюрные камеры записывали, как жертвы вводили PIN-код. Вооружившись этими данными, преступники клонировали карты и использовали их для покупок или снятия наличных.
К 2017 году компания Тудора Top Life Servicios использовала более ста банкоматов банка Multiva на побережье Ривьеры Майя и в других туристических городах Мексики.
«Я не преступник и никогда им не стану, — написал Тудор журналистам OCCRP в июне прошлого года. — Я никогда никого не убивал и никогда не отдавал приказа убить кого-либо».