«Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) присвоило взятому под стражу президенту Банка Латвии статус задержанного», — говорится в заявлении премьера Мариса Кучинскиса.
Других подробностей в заявлении нет, однако местные СМИ связывают задержание с обвинениями со стороны живущего в Великобритании уроженца России Григория Гусельникова, которому с 2014 года принадлежит основной пакет акций латвийского Norvik Banka.
В минувшем декабре Norvik Banka потребовал разбирательства в международном третейском суде «вследствие несправедливых, самоуправных, лишенных оснований и нелогичных действий со стороны регулирующих органов Латвии по отношению к банку». Подобное отношение, как отмечалось в заявлении банка, «нарушает международные обязательства Латвии в рамках международного права».
Хотя в банке дали понять, что подробности конфликтной ситуации пока не подлежат огласке, в расследовательской программе «Ничего личного» на латвийском телевидении заявили, что крупный чиновник из банковского сектора республики требовал от банка взятки. В противном случае банку грозили санкции профильного регулирующего органа, на который упомянутый чиновник якобы мог оказывать влияние.
Авторы телепрограммы также утверждали, что к вымогательству взяток причастен и бывший государственный управляющий по делам несостоятельности и банкротств Марис Спрудс. Спрудса арестовали в прошлом июне по обвинению в вымогательстве и отмывании денег. В пятницу его выпустили из-под стражи под рекордный для Латвии залог в 500 тысяч евро.
В июле 2017 года Norvik Banka оштрафовали на 1,3 миллиона евро за недостаточный контроль за юридической чистотой и неэффективный мониторинг банковских трансакций нерезидентов. Недочеты, по мнению властей, вылились в возможность совершать операции в обход санкций против Северной Кореи.
Стремясь улучшить свой международный имидж, Norvik Banka в прошлом месяце нанял бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена на должность заместителя главы правления банка.
Илмар Римшевич возглавляет Банк Латвии с 2001 года, а также входит в управляющий совет Европейского Центробанка. Как стало известно, следователи по антикоррупционным делам допрашивали его примерно восемь часов. Одновременно в его кабинете и у него дома провели обыски.
На этом фоне министр финансов Латвии Дана Рейзниеце призвала Римшевича сложить полномочия по меньшей мере на время расследования.
«Звучат серьезные обвинения, касающиеся коррупции в финансовом секторе, которые бьют по репутации этого сектора», — сказала Рейзниеце после срочной встречи, которую провели в воскресенье представители Банка Латвии и других профильных ведомств.
Нынешний скандал возник всего через несколько дней после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) рекомендовала ввести ограничения в отношении ABLV, третьего по размерам банка Латвии. Банк обвиняют в том, что он отмывал деньги и позволял клиентам обходить санкции, наложенные на Северную Корею.
«Мы попросили Соединенные Штаты предоставить информацию нашей прокуратуре и антикоррупционному ведомству, чтобы они могли предпринять оперативные и правильные действия», — заявила в этой связи глава Минфина Рейзниеце.
Правительство Латвии в понедельник планировало собраться на экстренное заседание, посвященное проблемам банковского сектора. Комиссия по национальной безопасности Сейма Латвии также призвала провести срочное совещание.
Автор: Санита Йемберга